Procurorii orădeni ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au trimi în judecată 11 persoane şi opt firme pentru operaţiuni financiare frauduloase prin utilizare de carduri falsificate, paguba fiind de 850.000 de dolari, informează DIICOT.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpaţi, dintre care opt persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii de infracţiuni privind regimul comerţului electronic, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Iuliu Iulian Ciorba (35 de ani), în calitate de lider al grupului infracţional organizat, împreună cu alte persoane, au falsificat instrumente de plată electronice emise de instituţii bancare din străinătate – cu predilecţie American Express şi au efectuat de operaţiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.
Astfel, o parte din membrii grupării aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri precum şi datele conturilor acestora şi de a le transmite inculpatului Ciorba Iuliu Iulian care, utilizând aceste date şi echipamente specifice realiza cardurile falsificate.
Inculpaţii Bălăşoiu Alin şi Ciobanu Liviu au utilizat cardurile falsificate la magazine ce deţineau aparate POS, de pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin, efectuând operaţiuni nereale.
Inculpaţii Barta Csaba Iosif, Sânpetrean Ecaterina şi Jebelean Alexandru Sergiu au efectuat tranzacţii frauduloase, în numele societăţilor comerciale SC LEAS CAR SRL, SC SONNESAB SRL şi SC AELLO SRL din Timişoara, pe care le administrau, utilizând cardurile electronice de plată falsificate.
Iuliu Ciorbă i-a instigat pe coinculpatul Barta Csaba Iosif şi alte persoane, având calitatea de administratori ai societăţilor comerciale inculpate, să introducă în sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultată din fraudarea cardurilor AMERICAN EXPRES în scopul disimulării provenienţei ilicite a fondurilor.
Ei ar fi dispus evidenţierea în actele contabile a unor bonuri fiscale emise în fals sau a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni nereale, pentru a justifica încasarea sumelor de bani provenite din frauda informatică.
Prejudiciul cauzat de către inculpaţi societăţii American Expres este de aproximativ 850.000 de dolari.
DIICOT a pus sechestru asigurător asupra mai multor sume de bani, imobile şi autoturisme aparţinând inculpaţilor.
Procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu reprezentanţii naţionali ai American Expres SUA.
Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor.
În iunie 2010, într-un alt caz al DIICOT, Iulian Ciorba, Ioan Toderici, Alin Bălăşoiu, Ioan Şandra, Barta Csaba, Zoran Tismănariu, Dănuţ Stoica şi Bogdan Riza au fost trimişi în judecată pentru constituire şi aderare la un grup criminal organizat în scopul obţinerii de foloase materiale ilicite, respectiv introducerea în ţară şi punere în circulaţie de monedă falsă.
În 23 aprilie 2010, Tismănariu, Şandra, Ciorba şi Toderici au fost prinşi, când făceau transferul a 35.050 de euro falsificaţi.
