ONPCSB a blocat conturi in valoare totala de 7.209.306 euro, in perioada 1 ianuarie-20 decembrie 2005, existand suspiciunea ca banii au fost „spalati” prin aceste conturi. Numarul operatiunilor suspecte suspendate se ridica la 106. Potrivit Directiei de implementare a Legislatiei Specifice, suma aproximata a fi spalata in intervalul mentionat a fost de 283.625.645 de euro. Numarul de sesizari transmise la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost de 472, iar numarul sesizarilor transmise catre PNA, de 47.
Creează un cont
Bine ati venit! înregistrați-vă pentru un cont
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.
