Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Timis au dispus, cu avizul procurorilor, inceperea urmaririi penale impotriva unei femei de afaceri acuzata de o frauda de 3,3 miliarde lei.
Potrivit anchetatorilor, in 2003, Ana Daniluc (44 ani), administrator al SC „Mithras” SRL Timisoara, a inregistrat cheltuieli fictive in evidentele contabile ale firmei si a omis sa intocmeasca documente justificative pentru avansuri in suma de 3.300.000.000 lei.
De asemenea, patroana ar fi solicitat o rambursare ilegala de TVA, in suma de aproape 350 de milioane de lei. Aceasta este acuzata de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, tentativa de inselaciune si fals intelectual la Legea contabilitatii.
