Comertul ilegal cu cereale a inflorit in aceasta perioada. In ciuda controalelor derulate de autoritatile statului, afaceri de sute de miliarde de lei se „invart” in tot judetul Constanta. Mafia cerealelor este favorizata de faptul ca aici exista cea mai mare suprafata agricola din intreaga tara si, implicit, unele dintre cele mai bune recolte. In plus, prin Constanta sunt exportate cele mai multe cereale.
Doua dintre institutiile implicate in combaterea comertului ilegal cu cereale sunt Garda Financiara si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, Serviciul de Investigare a Fraudelor. Specialistii acestora au verificat SC Trans Agricol SRL, din Constanta, unde au constatat ca societatea a comercializat cereale in valoare totala de 10.850.048,4 lei noi, respectiv 108 miliarde lei vechi, pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta. „Pentru achizitiile de cereale, administratorul societatii intocmea borderouri de achizitii de la producatorii particulari, unde mentiona nume fictive de persoane si semna in locul acestora”, precizeaza Cristian Radu, comisarul-sef al Garzii Financiare Constanta.
Reprezentantii institutiei au confiscat suma de 10.850.048,4 lei (RON) reprezentand contravaloarea a 18.985.132 kg cereale. De asemenea, s-a constatat faptul ca societatea nu a declarat la organele fiscale teritoriale obligatiile de plata catre bugetul de stat pentru perioada iulie-decembrie 2004, perioada in care societatea a comercializat 18.985.132 kg cereale in valoare totala de 10.610.909 RON.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor realizate este de 2.176.676 RON.
Administratori-fantoma
Comisarii Garzii Financiare au luat la puricat si SC Elehartwas 2003 SRL din Constanta, constatand ca aceasta a vandut 2.702.500 kg de floarea-soarelui, 66.950 kg de rapita, 1.396.750 kg de soia, 1.500.000 kg de grau, 1.500.000 kg de porumb si 7.000 kg de telemea, in valoare totala de 4.113.735 RON, inclusiv TVA. Pentru ca nu a putut contacta nici un reprezentant al societatii in vederea verificarii evidentei financiar-contabile, s-a estimat, in baza copiilor facturilor emise de catre societate, ca prejudiciul creat bugetului statului prin neinregistrarea si nevirarea obligatiilor de plata este de 1.209.922 RON, din care 656.814 RON TVA si 553.107,29 RON impozit pe profit.
