10 C
București
miercuri, 24 aprilie 2024
AcasăSpecial43 de percheziții, în București, Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de...

43 de percheziții, în București, Prahova și Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

 

43 de percheziții au loc, marți dimineața, la sediile unor firme și la locuințele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), într-un comunicat de presă.

 

Persoanele sun bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, pe baza unor facturi emise de firme „fantomă”. Potrivit sursei citate, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei.

 

Poliția Română precizează că, în perioada 2009 — 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăților comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

La acțiune participă și jandarmi.

Cele mai citite

De ce să montezi panouri fotovoltaice acasă?

În condițiile în care prețurile energiei electrice au crescut vertiginos în ultimii ani, fiind din ce în ce mai impredictibile, te întrebi justificat: ce...

Bătălia pentru Sectorul 1: imperativa coaliție anti-Clotilde

Se ascute lupta, o dată cu nominalizarea lui Sebastian Burduja și a Gabrielei Firea, candidați separați ai coaliției PSD-PNL, pentru funcția de primar general...

Dosar de corupție la nivel înalt în Rusia: unul din adjuncții ministrului rus al apărării a fost arestat

Un adjunct al ministrului rus al apărării, Timur Ivanov, a fost arestat pentru presupusă corupţie, a anunţat marţi Comitetul de Anchetă rus, notează AFP,...
Ultima oră
Pe aceeași temă