Parchetul European (EPPO), condus de Laura Kövesi, anchetează o fraudă de 30 de milioane de euro, în România și în Franța.
Potrivit unui anunț al EPPO, 40 de locuințe ar fi fost percheziționate la data de 16 mai 2023. Ancheta condusă de EPPO investighează o posibilă fraudă cu fonduri europene şi naţionale, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Anchetatorii au suspiciuni că, între anii 2020-2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finanţare europeană, au fost emise mai multe scrisori de garanţie „de către bănci fictive sau entităţi financiare dubioase care nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a acoperi potențialele daune”.
O bancă fictivă, care aparent opera în Insulele Comore, a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorități publice din România de plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituții financiare care aparent operează în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără să dețină fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.
EPPO prezintă și mecanismul prin care s-ar fi realizat fraudele. În cazul proiectelor care beneficiază de finanțare prin fonduri de la UE, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să prezinte o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară care se angajează să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corespunzător. În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, beneficiarul trebuie să prezinte, de asemenea, o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, scrisoare care să asigure recuperarea avansului. Dar în cazul investigat de EPPO, suspecții ar fi emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. În schimbul emiterii scrisorilor de garanție, există suspiciunea că autorii faptelor au încasat sume mari de bani, pe care le-au folosit în interes propriu.
Perchezițiile din România s-au realizat în București și în județele Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. De asemenea s-a realizat o percheziție în localitatea Roquebrune-Cap-Martin, din sudul Franței. La ancheta coordonată de EPPO participă Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR si structuri teritoriale subordonate acesteia, Direcţia de Operaţiuni Speciale din Poliția Română, Institutul Național de Criminalistică, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice al Poliției Române și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române. Din Franța, la anchetă participă structura din orașul Nisa din cadrul „Service d’Enquêtes Judiciares des Finances”.
Aceasta nu este prima anchetă pe care EPPO o derulează în România. Acum aproape un an, în iunie 2022, un alt dosar se referea la o fraudă de cinci milioane de euro.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
