La data de 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au luat măsura reținerii a trei inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
Potrivit informațiilor obținute în urma investigațiilor, se pare că în perioada cuprinsă între 2022 și 2023, cei trei inculpați au format un grup infracțional organizat pe criterii familiale. Acest grup a acordat împrumuturi unor persoane, perceputând dobânzi exorbitante, cuprinse între 20 și 50% pe lună, practicând astfel camătăria.
Comunicatul DIICOT
La data 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în cadrul grupului infracțional constituit, pe criterii familiale, în perioada 2022 –2023, inculpații au acordat mai multor persoane împrumuturi pentru care au perceput dobânzi cămătărești (20 – 50% pe lună). În cazul nerestituirii banilor împrumutați la data convenită inculpații au procedat la înstrăinarea fără drept a bunurilor lăsate cu titlu de garanție inducând în eroare cumpărătorii cu privire la calitatea lor de proprietar, prin semnarea în fals a contractelor de vânzare cumpărare și falsificarea ștampilelor aparținând unor instituții publice.
Probatoriul administrat a reliefat că, liderul grupului se ocupa cu supraveghea activității membrilor, care acordau efectiv împrumuturile, stabileau şi încasau dobânzile, preluau şi evaluau bunurile impuse ca garanție şi le valorificau în cazul nerestituirii la termen a sumelor împrumutate și dobânzilor impuse.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate acte de identitate în original ale persoanelor împrumutate sau membrilor de familie, documente de achiziţie a unor bunuri mobile şi imobile, sume de bani, precum și alte mijloace de probă.
În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!
