12.4 C
București
duminică, 25 februarie 2024
AcasăInvestigații România LiberăÎnșelăciune prin clonarea identității unei societăți comerciale

Înșelăciune prin clonarea identității unei societăți comerciale

O rețea bănuită de înșelăciune, spălare de bani, fals și uz de fals este în vizorul polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice și procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Oamenii legii au descins în această dimineață în 14 locații din București și județele Ilfov, Olt și Dâmbovița pentru a strânge probe într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de 1,2 milioane lei.

„În perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spațiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată. În scopul asigurării credibilității informațiilor, în vederea stabilirii relației comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente și ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăți special create în acest sens.”, a transmis Poliția Română.

Perchezițiile au ca obiect identificarea de documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională. Acțiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcție Operațiuni Speciale, precum și al Unității Centrale de Analiză a Informațiilor din cadrul Poliției Române.

Cele mai citite

După Transnistria, alt pericol în Republica Moldova: Autonomia Găgăuză, cu 98% la sută din locuitori pro-Rusia

În contextul în care pe 28 februarie autoritățile de la Tiraspol ar urma să ceară anexarea Transnistriei la Rusia, este posibil ca Putin...

Diana Șoșoacă a convocat forul de conducere al partidului SOS

Lucrurile par a scăpa de sub control în partidului SOS, condus cu mână de fier de Diana Șoșoacă! Liderul partidului a convocat de...

Fiul unui director din Consiliul Județean Buzău, mort într-un accident rutier

Un tânăr din Buzău, fiul unui director din Consiliul Județean, a murit cu câteva ore înainte să împlinească vârsta de 24 de ani!...
Ultima oră
Pe aceeași temă