Acționariatul ascuns reprezentat de David Hay dar și ciudatul parteneriat cu biroul Morgan Stanley din Olanda sunt de departe probleme atât morale cât și de interes public pe care instituțiile abilitate sunt obligate să le aibă în vedere pentru protejarea intereselor financiare ale investitorilor din România.
Autori: Adriana Constantinescu & Cristina Corpaci
Așa cum bine scriu, jurnaliștii OCCRP într-un articol legat de mogulul avioanelor de lux, Patrick Hansen :
„Susținătorii transparenței spun că corupția, spălarea banilor și evaziunea fiscală pot înflori în medii în care proprietatea companiei este secretă.
„Nu este doar un lucru anticorupție”, a adăugat Helen Darbishire, un activist pentru transparență care a fondat grupul de advocacy AccessInfo. „Accesul public la înregistrările [beneficiarii reali] are mult mai multe beneficii. Pentru antreprenori, este important să știe cu cine fac afaceri. … Un cetățean are dreptul să știe cine este proprietarul final al mass-media [pe care le consumă] sau să știe dacă un produs pe care îl consumă este produs de o companie deținută de un oligarh rus.”
Transparența este, de asemenea, o problemă morală, a spus Duffy.
„Accesul public este important pentru o schimbare culturală, departe de convingerea că există dreptul la structuri corporative anonime, către un sistem mai transparent și mai onest.”
Am intrat pe firul acestor dezvăluiri plecând de la știrea că o majoritate restrânsă de 55.47 % a acționarilor Bursei de Valori București, a votat în favoarea mutării sediului său din clădirea fanion, care a consacrat-o, International Business Modern S.A., într-o clădire anunțată pompos, în presa timpului, ca fiind deținută de Morgan Stanley. Nimic mai fals!
Dar tocmai acest anunț pompos, venit de la un cotidian, pe vremuri respectabil, ZF, ne-a atras atenția și ne-a făcut să constatăm marea dezinformare dar și lipsa totală de transparență din partea actorilor implicați. Confirmând, încă odată, rapoartele Free Ex Active Watch tot mai dese despre starea libertății presei din România. O presă timorată, incapabilă să mai pună întrebări, în special giganților străini, care așa cum am dezvăluit în cazul KPMG, nu sunt infailibili și nesusceptibili corupției.
Zid de ignoranță
Cine nu a auzit de marele Morgan Stanley și de investițiile sale transparente, trebuie să știe că este un gigant al investițiilor listat pe marile burse internaționale și că atât în America cât și pe continentul european există reglementări stricte de publicare a situațiilor financiare, a deținerilor și participațiilor acestuia dar și a respectării regulamentelor de combatere a manipulării pieței de capital, a abuzului de piață, regulamente care implică, printre altele, sarcina combaterii dezinformării.
Morgan Stanley, a fost în repetate rânduri contactat de România Liberă cu privire la tranzacția America House. În toate situațiile biroul de presă responsabil pe Europa a Morgan Stanley a tăcut, fie impotent, fie nepăsător la întrebările legate de participația sa în această clădire (un important asset de 90 de milioane de euro) sau de legăturile cu David Hay și al grupului israelian pe care acesta îl reprezintă.
Și David Hay, nu este de găsit, deși 7 ani a fost bine împământenit la cârma Afi Cotroceni. Vroiam să aflăm de la acesta, care este presupusul grup de investitori din Israel pe care îl reprezintă și cât la sută dețin din clădirea America House pornind de la premisa că un director de mall nu poate scoate din buzunar zeci de milioane de euro pentru o clădire ca America House.
Oficial, David Hay nu are nimic public. Nici website, nici CV, nici purtător de cuvânt, nici cont de social media, nici nimic. Neoficial, Maria Neda, fostă jurnalistă Ringier care a cochetat un an (2021 – 2022) și pe la cabinetul Camerei Deputaților condus de Marcel Ciolacu, liderul PSD, este purtătoarea de vorbe a domnului David Hay dar și a societății FORTIM Trusted Advisors SA aflată tot în America House, o societate deținută de Nistor Constantin Marius, Cange Bogdan și Ciobanu Nicolae, aparent cu nicio legătură de business cu David Hay.
Și aici nu am avut succes. Ultimul email al doamnei Neda a rămas cu ”mulțumim de interes”.
Aroganța casei de avocatură Clifford Badea
Update 14.00
După publicarea materialului din print, casa de avocatură Clifford Badea, prin doamna Ana Gavrilă (Head of Communications), a revenit la noi și s-a scuzat pentru momentul intempestiv al domnului Badea, însă a adâncit și mai mult misterul. Conform doamnei Gavrilă ”Clienții, care nu sunt israelieni, i-au rugat (n.r. nu știm cine i-au rugat) să nu comenteze.” Mai departe, aceeași casă de avocatură revine și susține că totuși rămân fermi pe informațiile din comunicatul său din 2019 (vezi mai jos). Deși RL a demonstrat în mod cert că a fost o dezinformare a pieței. Clifford Badea și-a arogat dreptul de a numi ”proprietari” pe Morgan Stanley și un „grup de israelieni” fără să prezinte nicio dovadă și fără să facă referire la niciun fond deținut de aceștia și sfătuit de Morgan Stanley. Termenii tranzacției fiind în continuare ascunși publicului larg.
Până aici ține transparența pieței de capital. Când presa intervine, sau când sunt supuși unor cereri de bun simț, morale, atât giganții de investiții cât și marile case de avocatură înnăbușesc pe cât posibil accesul la informații esențiale pentru toți investitorii. Să știi cu cine faci business este esențial pentru analiza calitativă a oricărui investitor potent, și totodată așa cum am amintit mai sus, este un element de onestitate si fairness care vin să elimine cultura că ”marile corporații sunt privilegiate”. Sau cel puțin așa ar trebui în teorie.
Interesul nostru asupra acestei tranzacții a crescut exponențial pe măsura secretomaniei vizibil întreținută de participanții la această tranzacție și care conform legislație pieței de capital sunt obligați să-și publice participațiile și să combată orice dezinformare cu privire la asset-urile deținute. Mai exact conform casei de avocatură Latham & Watckins LLP ”Regulamentul UE privind abuzul de piață interzice operațiunile privilegiate, dezvăluirea ilegală de informații privilegiate și manipularea pieței. Are un efect extrateritorial semnificativ și se aplică instrumentelor listate sau tranzacționate pe o varietate de locuri din UE.” Este vorba despre EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014) dar și despre Directiva 2014/57/UE privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață care stabilește sancțiuni penale pentru abuzuri, inclusiv manipularea pieței, operațiunile privilegiate și divulgarea ilegală de informații privilegiate.
Motiv pentru care ne-am adresat societății de avocatură, Clifford Badea. Și am solicitat să ne răspundă dacă Morgan Stanley este cu adevărat beneficiarul tranzacției și cum a devenit proprietar și cu cine.
Răspunsul, surprinzător pentru cei care au fost inițialii lansatori de știri privind tranzacția cu Morgan Stanley, ne-a frapat prin disprețul cras al legii și al răspunderii pentru dezinformarea pieței de capital:
”Domnul avocat (n.r. Daniel Badea) e plecat la Londra, să ne clarificăm singuri, vor răspunde la solicitare când au timp”!
Aceștia sunt marii avocați care sfătuiesc, conform site-ului lor public, instituții financiare de renume precum Unicredit, Pfizer Romania, First Bank etc.
Redăm aici și pomposul anunț al Clifford Badea, în 2018:
”Clifford Chance Badea, biroul local al firmei de avocatură globale Clifford Chance, a acordat asistenţă fondului francez de investiții AEW în legătură cu vânzarea portofoliului său de active din România către divizia de investiții imobiliare a Morgan Stanley în asociere cu un grup de investitori din Israel cu experiență îndelungată în tranzacții imobiliare, reprezentați de David Hay, respectiv către Indotek Group, unul dintre cele mai mari grupuri de investiții imobiliare din Ungaria.
Tranzacția vizează America House, o clădire de birouri clasă A de referință în București (achiziționată de către Morgan Stanley alături de grupul de investitori din Israel), și Promenada Mall Târgu Mureș (achiziționată de Indotek Group)…..
Mandatul de vânzare a fost coordonat de o echipă multidisciplinară formată din Nadia Badea, partener și coordonator al practicii M&A, Andreea Șișman (counsel în practica de Banking & Finance), Mihai Măcelaru (counsel în practica M&A), Radu Costin (avocat senior pe aspecte de M&A), Mădălina Mailat și Bogdan Micu (avocați). Avocații au acordat asistență pe parcursul întregului proces, de la etapa de due diligence, la structurarea tranzacției, negocierea și redactarea documentației aferente.”
Marea dezinformare
Proxy-ul David Hay și proxy-urile Morgan Stanley apar în evidențele Olandei, țara care s-a opus aderării României la Schengen și care continuă să se opună prin insistența refuzului față de Bulgaria fără de care România nu poate adera la Schengen.
Conform datelor OSIM, marca clădirii de birouri America House este deținută de societatea Complexul Multifuncțional Victoria S.R.L. Societatea este deținută 100 % de o firmă olandeză Caucasus Holding BV. Din datele obținute de RL rezultă în mod cert că societatea Caucasus Holding BV a fost special înființată, în anul 2018, pentru tranzacția America House din anul 2019.
‘La vedere’ directorii înregistrați la ONRC dar și la KVK – ONRC-ul olandez sunt: David Hay, fostul CEO al Afi Cotroceni, 3 directori olandezi Morgan Stanley ( Mulder, Jan-Dries, de Sitter, Christiaan, Kikkert, Arno) și o fundație olandeză (stichting) NHP Management.
Ce aflăm de aici. Că știrile cum că Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) divizia de investiţii imobiliare a grupului Morgan Stanley a achiziționat clădirea America House sunt false. La fel, și că știrile conform grupului de investitori din Israel în parteneriat cu Morgan Stanley au pus mâna la tranzacție sunt iarăși neveridice.
Tăcerea lui Hay și a diviziei de comunicare Morgan Stanley este și ea un răspuns. Desigur, îi așteptăm cu lămuriri. Publicul este îndreptățit să afle natura businessului său din România, ținând cont că Olanda a fost aspru criticată pentru opoziția Schenghen. O țară care reproșează unei alte țări lipsa de transparență și securitate transfrontalieră este în fapt ea însăși codașă la deținerile și transparența propriilor investitori.
Din verificările noastre directorii Caucasus BV Holding sunt și directori la NHP Investment și Morgan Stanley, este vorba de Jan – Dries Mulder cât și de Christiaan de Sitter.
NHP Investment este o societate independentă de Morgan Stanley, conform propriei prezentări de pe Linkedin : ” CINE SUNTEM ȘI CE FACEM NHP Investments este o soluție personalizată de management al entităților care colaborează exclusiv cu, deși este independentă de, Morgan Stanley. Părțile lucrează împreună pentru a gestiona activ peste 10 miliarde USD de active pentru creșterea pe termen lung a averii investitorilor. Morgan Stanley este angajat ca consilier de investiții pentru fonduri care investesc în imobiliare și alte tipuri de active din întreaga lume. NHP Investments operează multe dintre entitățile corporative care formează acele fonduri cu un serviciu de cea mai bună calitate și de pionierat. Rolul principal este controlul numerarului; de reglementare; legal; și obligațiile financiare ale entității. Entitățile sunt deservite în principal din Țările de Jos, unde se află majoritatea celor aproximativ 50 de angajați. NHP Investments este un factor cheie în colaborare pe parcursul ciclului de viață al investiției, reunind considerente comerciale, juridice și de altă natură și, cu sfatul lui Morgan Stanley, luând decizii informate și responsabile. NHP Investments oferă, de asemenea, directori și administratori de active, care să facă parte din structura de management corporativ a acestor entități și, prin urmare, sunt, de foarte multe ori, factorii de decizie ai tranzacțiilor cheie. Fiind angajați ai fondurilor, există o independență inerentă în rol, care ajută la stimularea mentalității proprietarului și care, la rândul său, conduce la un nivel excepțional de îngrijire și concentrare asupra riscurilor; pentru a asigura un serviciu de primă clasă pentru investitori și pentru a menține interesele investitorilor primordiale.”
Cu alte cuvinte, NHP Investment este un proxy pentru fonduri ascunse de investiții dar care își ia lumina de la Morgan Stanley.
La o simplă cercetare pe Google, biroul domnilor mai sus menționați, are doar 2,3 % din satisfacția clienților pe Google, un comentariu de acum 6 luni ne trezește interesul: ” Experiență teribilă a clienților. Trebuie să mă identific de fiecare dată când aș dori să mă autent, ceea ce durează 2-3 zile lucrătoare. Am încercat să fac o plângere, dar conform agentului call center toți managerii erau ocupați. Dacă sunteți în căutarea unui plan de stocuri în care aveți acces la informațiile dvs. atunci când aveți nevoie de el, nu mergeți pe Morgan Stanley!”
Și pentru a încheia suspansul, așa cum RL a intuit, pilula Morgan Stanley este praf în ochi pentru a ascunde adevărații cumpărători finanțați de alți îndârjiți ai refuzului intrării României în Schengen, austriecii de la Austrian Erste Group.
Este cât se poate de clar acum, că nu Morgan Stanley este proprietarul clădirii America House ci un fond ascuns pe care Morgan Stanley îl sfătuiește și care este finanțat de austriecii de la Erste Group.
Întrebarea de final
Pe fondul secretomaniei, să ne mirăm, că în spatele acelor fonduri s-ar afla oameni cu conexiuni cu Rusia? Așa cum a arătat și investigația OCCRP, al mogulului de avioane Hansen (vezi mai sus), în general cei mai dornici să-și ascundă urmele sunt exact cei mai expuși legăturilor cu mult blamații afaceriști ruși. Și cum se pupă asta cu gigantul american M Stanley? Vom continua demersul nostru de a dezvălui beneficiarii reali din spatele America House.
Conchidem cu faptul că austriecii nu par să fi făcut o finanțare profitabilă, o analiză a platformei Termene.ro arată cum societatea Complexul Multifuncțional Victoria SRL este cu risc foarte mare de insolvență pentru segmentul CAEN operat comparativ cu celelalte societăți în piață dar și cu pierderi foarte mari în valoare totală de 5.859.604 RON.
