Cum s-au dat de gol Vintu si Luca. Vezi circuitul banilor pentru Nicolae Popa

Delapidarea de 83 de milioane de euro şi prejudiciul creat statului de 98 de milioane de euro de cuplul Vîntu-Luca a fost descoperit absolut întâmplător: în 2009, după capturarea lui Nicolae Popa la Jakarta-Indonezia, condamnat la 15 ani închisoare în dosarele FNI-FNA, procurorii au obţinut de la bănci circuitul banilor către fugar, plăţi dispuse de Sorin Ovidiu Vîntu prin Octavian Ţurcan şi cu semnătura lui Liviu Luca.

––––––––––––––––––––

Vîntu intră din nou la închisoare. Vezi motivele arestării lotului Vîntu-Luca

––––––––––––––––––––

Primul circuit: bani către fugarul Nicolae Popa

Potrivit primului document bancar din ianuarie 2008, Liviu Luca , acţionar majoritar la PetromService (acum se numeşte PSV Company) a dispus o plată de 5 milioane de euro către STONECOM ltd Cipru (la care, in octombrie 2007, Luca mai trimisese 25 milioane de euro, transfer descoperit tot în 2009).

Vezi care era circuitul banilor de la Petromservice la Sorin Ovidiu Vîntu şi apoi către Nicolae Popa (fostul director al FNI). CLICK PE POZĂ PENTRU A MĂRI

SC STONCOM Ltd transferă către SC TONDERSTEAD Ltd (Cipru) în mai multe tranşe suma totală de 17,75 milioane de euro (din cele 30 de milioane primite lde la Petromservice).

––––––––––––––––––––

Surse apropiate anchetei spun că Sorin Ovidiu Vîntu i-ar fi virat în cont lui Mircea Dinescu 100.000 de euro.

CITEŞTE AICI „EXCLUSIV. Mircea Dinescu implicat în noul dosar al lui Vîntu. El a primit 100.000 euro. Dinescu spune că a luat banii cu împrumut de la SOV”

––––––––––––––––––––

SC TONDERSTEAD face mai multe plăţi către mai multe grupuri de firme, între care un grup de societăţi din Cipru – reprezentate de Octavian Ţurcan (suma totală de circa 5,5 milioane de euro) -, şi un grup de societăţi tot din paradisuri fiscale (3,5 milioane de euro) ca offshorurile WILLWSWORTH Ltd, GASGOW INTERVES, COMPLEXUS PRODUCTS Ltd (reprezentant de Nipomici Ghenadie).

Din banii primiţi de la WILLWSWORTH Ltd s-au virat 80.000 de euro la societatea lui Nicolae Popa din Bali, CAASCAROM INTERNATIONAL TRADING, Indonezia.

Practic, demantelarea delapidării celer peste 83 de milioane de euro de la Petrom Service a pornit de la acest ordin de plată – de 80.000 de euro – către fugarul Nicolae Popa.

„Am pornit ancheta de o sumă mică şi am ajuns la delapidarea şi spălarea celor peste 83 de miliaone de euro numai prin câteva reţele de firme, majoritatea din Cipru, reprezentante de Octavian Ţurcan” spun surse judiciare.

––––––––––––––––––––

CITEŞTE ŞI:

Sorin Ovidiu Vîntu era şeful secret al Petrom Service

Companiile offshore implicate în fraudarea Petrom Service

Lista bunurilor lui Vîntu şi Luca puse sub sechestru

––––––––––––––––––––