Autoritatea de Supraveghere a Pieลฃei Financiare din Austria (FMA) investigheazฤ Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienลฃe privind combaterea spฤlฤrii banilor, a anunลฃat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro.
Investigaลฃia se concentreazฤ pe aลa numitele reguli de „cunoaลtere a clientului”, menite sฤ previnฤ spฤlarea banilor.
Anunลฃul vine รฎntr-un moment รฎn care RBI, cea mai mare bancฤ occidentalฤ prezentฤ รฎn Rusia, este de asemenea investigatฤ de Biroul de control al activelor strฤine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). Grupul bancar austriac a primit o solicitare de la OFAC pentru „a clarifica operaลฃiunile cu plฤลฃi ลi procesele aferente menลฃinute de RBI รฎn contextul recentelor evoluลฃii legate de Rusia ลi Ucraina”.
Surse care au dorit sฤ-ลi pฤstreze anonimatul au declarat pentru Reuters cฤ ancheta din Austria vizeazฤ plฤลฃi care implicฤ Rusia ลi datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists (o reลฃea globalฤ independentฤ de jurnaliลti de investigaลฃie) รฎn cadrul proiectului intitulat „Cyprus Confidential”.
Un purtฤtor de cuvรขnt al RBI a precizat cฤ banca a fost informatฤ รฎn ianuarie de constatฤrile FMA ลi va face apel la orice sancลฃiune, deลi รฎncฤ nu a fost pronunลฃatฤ niciuna. „Ancheta vizeazฤ plฤลฃile vechi, pรขnฤ รฎn 2020”, a precizat purtฤtorul de cuvรขnt al RBI.
Autoritatea de Supraveghere a Pieลฃei Financiare din Austria examineazฤ plฤลฃi care implicฤ trei clienลฃi, procesate รฎntre 2017 ลi 2020, ancheta putรขnd duce la amenzi, a precizat RBI.
Banca a precizat cฤ FMA crede cฤ „nu ลi-a รฎndeplinit complet obligaลฃiile sale administrative”.
Tentative de รฎnศelฤciune รฎn numele Raiffeisen Bank
รn ultima perioadฤ, mulศi clienศi ai Raiffeisen Bank au primit mesaje false, รฎn numele instituศiei bancare, prin intermediul poศtei electronice, prin care s-a รฎncercat sustragerea de date personale sau chiar fraude financiare.
Un client Raiffeisen Bank ne-a arฤtat cum a primit pe e-mail-ul personal un mesaj suspect semnat รฎn numele departamentului de relaศii clienศi al instituศiei bancare.
Corpul mesajului era รฎnsoศit ศi de sigla bฤncii.
Clientul instituศiei bancare ne-a arฤtat cฤ a primit mai multe astfel de mesaje.
Ultimul e-mail fals รฎn numele Raiffeisen Bank cuprindea ศi un termen folosit eronat รฎn contextul mesajului, โvinificareโ.
Urmฤreศte Romรขnia Liberฤ pe Twitter, Facebook ศi Google News!