Comisia Europeană a trimis în data de 15 iulie un aviz României, deoarece țara noastră a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.
Conform unui comunicat CE, se pare că autoritățile române au scutit mai multe categorii de societăți corporative și entități juridice de obligația de a declara beneficiarii reali într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.
Cea de-a cincea Directivă CSB consolidează standardele UE în ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la proprietatea efectivă și includerea lor în registre centrale.
Directiva solicită statelor membre să se asigure că entitățile corporative și alte entități juridice înregistrate pe teritoriul lor obțin și dețin informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute. Normele privind combaterea spălării banilor sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
UE este afectată de lipsurile legislative ale unui stat membru, iar, din acest motiv, normele Uniunii trebuie aplicate și supravegheate, pentru a putea combate criminalitatea și pentru a asigura protecția sistemului financiar al UE.
Țara noastră are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare.
În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
