Şeful Direcţiei Antifraudă Suceava, Ionuţ Vartic, şi un om de afaceri au fost reţinuţi de DNA pentru folosire de informaţii nedestinate publicităţii şi complicitate la această infracţiune, inspectorul antifraudă fiind suspectat că-l anunţa pe omul de afaceri despre controalele la firmele sale, informează Mediafax.
"În vederea anunțării reprezentanților unor societăți comerciale protejate cu privire la iminenta desfășurare a controalelor, Vartic Ionuț Daniel i-a comunicat informația lui Ciuchea Corneliu, care, la rândul său, a transmis-o altor persoane. Datorită relațiilor apropiate cu Corneliu Ciuchea, Ionuț Daniel Vartic l-a prevenit pe primul menționat cu privire la efectuarea controalelor încă dinainte de a lua cunoștință de tematica și societățile comerciale vizate, în așa fel încât acesta să își poată lua măsurile necesare evitării constatării unor eventuale nereguli de către organele de control", susţin procurorii anticorupţie.
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, a şefului Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, pentru trei infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, şi a omului de afaceri Corneliu Ciuchea, asociat și administrator al unei societăți comerciale, pentru complicitate la aceeaşi infracţiune, informează un comunicat al DNA – Secţia de combatere a corupției.
Ionuţ Vartic i-a furnizat, în data de 15 mai 2014, omului de afaceri date confidențiale privind un control inopinat pe care inspectorii DRAF Suceava urmau să îl facă la un complex comercial din zona industrială a municipiului Suceava. Divulgarea a avut drept scop asigurarea protecției unei societăţi comerciale deţinută de Corneliu Ciuchea, care avea două puncte de lucru în complexul respectiv, arată procurorii aticorupţie.
DNA mai susţine că şeful Direcţiei Antifraudă Suceava a transmis în 17 iunie 2014 omului de afaceri Corneliu Ciuchea informații confidențiale privind controalele pe care echipele de inspectori ale DRAF Suceava urmau să le facă în Fălticeni, iar ulterior Ciuchea a contactat un om de afaceri din Fălticeni pe care l-a avertizat cu privire la iminența descinderii inspectorilor fiscali. În continuare, persoana respectivă a transmis informațiile altor agenți economici, parteneri de afaceri.
În contextul în care una dintre echipe a făcut un control la un punct de lucru al firmei omului de afaceri din Fălticeni, fiind descoperite plusuri în gestiune față de înregistrările casei de marcat, inspectorii intenționând să dea o amendă de 8.000 de lei, bărbatul respectiv l-a contactat pe Ciuchea căruia i-a solicitat sprijinul, temându-se de eventualitatea unui control la un depozit en-gross din Fălticeni și de posibilitatea închiderii temporare a activității firmei.
"Din actele de la dosar a rezultat că inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava s-au limitat la aplicarea contravenției de 8.000 lei, fără să închidă activitatea și fără să extindă controlul la celelalte puncte de lucru ale firmei", arată procurorii.
În ordonanţa de reţinere se mai menţioneză că în 5 decembrie 2014, în baza unui ordin al președintelui Direcției Generale Antifraudă Fiscală și sub coordonarea unei echipe din cadrul acestei instituții, inspectorii DRAF Suceava au făcut controale la diverse societăți comerciale din județul Suceava, iar înainte de deplasarea echipelor de inspectori pe teren, Ionuţ Vartic, în virtutea funcției deținute, a fost informat cu privire la efectuarea controalelor, aflând la scurt timp și firmele care erau vizate de verificări.
Cei doi urmează să fie prezentaţi, vineri, Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.
Cornel Ciurchea este administrator al firmei Valea Obcinilor din Suceava.
