Omul de afaceri Vasile Valer Boer a fost arestat într-un dosar de evaiune ศi spฤlare de bani cu un prejudiciu de 14 milioane de euro.
Conform procurorilor DNA Oradea, ”în perioada 2008-2012, inculpatul Boer Vasile Valer a iniลฃiat ลi coordonat un circuit comercial ilicit, evazionist, cu produse petroliere, constituit din mai multe societฤลฃi comerciale. Din cercetฤrile efectuate în cauzฤ s-a stabilit cฤ reลฃeaua evazionistฤ era extinsฤ pe aproape întreg teritoriul naลฃional, fiind implicate diferite persoane, în calitate de reprezentanลฃi ai unor societฤลฃi comerciale având comportament tip “fantomฤ”. Beneficiarii finali ai acestor circuite comerciale frauduloase erau societฤลฃi comerciale cu cifre mari de afaceri, cum este cazul SC OILSERV TOTAL SRL”.
Citeศte ศi: ศapte administratori de firme, reศinuศi pentru spฤlare de bani
Prin acest mecanism se urmฤrea justificarea scripticฤ a achiziลฃiilor de motorinฤ ลi înregistrarea facturilor fiscale de provenienลฃฤ, în evidenลฃele contabile ale SC OILSERV TOTAL SRL Oradea, societate administratฤ de Boer Vasile Valer ศi prin care se atesta efectuarea de operaลฃiuni comerciale nereale constând în achiziลฃii de produse energetice (în special motorinฤ accizabilฤ) de la societฤลฃi comerciale care aveau un comportament tip „fantomฤ”.
Scopul acestor acศiuni era comercializarea motorinei la un preลฃ competitiv pe piaลฃa internฤ, raportat la preลฃurile practicate de comercianลฃii consacraลฃi pe piaลฃa produselor energetice ลi, ca rezultat, sustragerea de la plata obligaลฃiilor fiscale datorate bugetului de stat consolidat, constituite în principal din accize ลi TVA aferentฤ,
Prejudiciul total adus bugetului de stat, cuantificat în cauzฤ, rezultat din însumarea prejudiciilor intermediare stabilite pe fiecare relaลฃie comercialฤ în parte, reลฃinut în sarcina SC OILSERV TOTAL SRL prin reprezentantul sฤu legal, Boer Vasile Valer, este de 62.819.772 lei, (cca. 14.000.000 euro), (constând în accize, TVA ลi impozit pe profit neplฤtite), aferente unui volum de produse energetice accizabile comercializate în afara cadrului legal de 25.123.620 litri.
”Dupฤ ce SC OILSERV TOTAL SRL, ca ลi cumpฤrฤtor/plฤtitor, fฤcea plฤลฃi, prin virament bancar, cฤtre societฤลฃile „furnizoare” implicate, administrate formal de diferiลฃi interpuลi, aceลtia efectuau retragerea din contul bancar al societฤลฃilor respective, în numerar, a sumelor de bani virate de SC OILSERV TOTAL SRL. Sumele de bani retrase din conturi erau predate imediat sau în termen scurt, direct sau prin intermediari, inculpatului Boer Vasile Valer sau unor alte persoane din anturajul sฤu, desemnate de acesta, reลฃinând din cuantumul acestor sume comisioane variabile, de circa 2-3 % din sumele retrase, pe care le foloseau în interes personal”, mai aratฤ procurorii DNA. Aceste sume se constituiau ca sursฤ de venit ilicit pentru administratorii formali ai societฤลฃilor ”furnizoare”.
Sumele retrase din conturile bancare ca rezultat al activitฤลฃilor infracลฃionale au fost reintroduse în circuitele bancare pentru reluarea altor cicluri de operaลฃiuni comerciale evazioniste sau, dupฤ caz, au fost folosite în interes personal de persoanele implicate.
Anchetatorii mai precizeaฤ cฤ în urma verificฤrilor efectuate ”s-a evidenศiat cฤ, în perioada 2008 – 2012, SC OILSERV TOTAL SRL a efectuat plฤลฃi prin virament bancar cฤtre societฤลฃile menลฃionate în circuitul comercial evazionist, în cuantum de 96.114.282 lei, din care a fost ridicatฤ în numerar din conturile acestor societฤศi suma totalฤ de 61.679.475 lei (fฤrฤ comisioanele bancare)”.
Având în vedere cฤ circa 2-3 % din suma retrasฤ era opritฤ de administratorii formali ai firmelor furnizoare de facturi fiscale, rezultฤ cฤ inculpatului Boer Vasile Valer i-a fost restituitฤ în perioada 2008 – 2012 suma de 60.749.634 lei în numerar, provenitฤ din activitฤลฃile infracลฃionale, sumฤ reintrodusฤ în circuitele comerciale ale SC OILSERV TOTAL SRL.
”Inculpatului Boer Vasile i s-au adus la cunoลtinลฃฤ calitatea procesualฤ în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedurฤ penalฤ, fiind prezentat la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivฤ pentru 30 de zile.
La data de 9 mai 2014, Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivฤ pentru 30 de zile a acestuia”, mai aratฤ DNA.
Menศionฤm cฤ, în aceeaศi cauzฤ, mai sunt cercetate alte ศapte persoane, tot în stare de arest preventiv.
Procurorii au beneficiat de sprijinul SRI ศi al lucrฤtorilor de poliศie din cadrul D.G.A. – Bihor.
Vฤ reamintim cฤ Boer Vasile Valer a fost arestat preventiv în data de 30 martie, alฤturi de alศi opt inculpaศi, oameni de afaceri din Sฤlaj ศi foศti poliศiศti. În acel dosar, instrumentat de DIICOT, cei nouฤ sunt acuzaศi de evaziune fiscalฤ de 5 milioane de euro, delapidare, spฤlare de bani ศi grup infracศional organizat.