Omul de afaceri Ilie Carabulea află, miercuri, dacă va rămâne în arest preventiv, în dosarul Carpatica Asigurări, informează Agerpres.
Astfel, magistrații de la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia judecă contestațiile formulate împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, prin care a fost admisă arestarea preventivă a omului de afaceri, a fiului său și a altor trei inculpați,
„Contestaţiile formulate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Sibiu şi cei şapte inculpaţi împotriva încheierii penale din 5 martie dispusă de Tribunalul Sibiu în dosarul 576/85/2016 se vor judeca la Curtea de Apel Alba Iulia miercuri, 9 martie, începând cu ora 13,00”, a precizat Biroul de Informare și Relații Publice din Alba Iulia, într-un comunicat de presă.
Citește și: Dosarul Carpatica: Ilie Carabulea, fiul său și alți trei inculpați, arestați preventiv
Potrivit sursei citate, inculpaţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Tribunalul Sibiu a decis, sâmbătă seara, arestarea preventivă pentru 30 de zile a omului de afaceri Ilie Carabulea, a fiului său, Oprea, şi a altor trei inculpaţi din dosarul Carpatica Asigurări.
Din cei şapte inculpaţi în dosar, doi vor sta în arest la domiciliu timp de 30 de zile. Faţă de inculpaţii Maria Coşa şi Georgeta Crideanu, Tribunalul Sibiu a respins propunerea formulată de către D.I.I.C.O.T cu privirea la luarea măsurii arestării preventive şi a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Citește și: Ilie Carabulea, condamnat la șase ani și jumătate de închisoare cu executare
Ilie Carabulea, fiul său Oprea şi alte cinci persoane – Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Gheorghe Nasărău, Maria Coşa şi Georgeta Crideanu – sunt inculpaţi în dosarul Carpatica Asigurări, acuzaţiile fiind constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscal şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70 milioane de lei.
Săptămâna trecută, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, au efectuat 13 percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, atât la domiciliile suspecţilor, cât şi la sediile unei firme de asigurări.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sibiu au fost audiate, săptămâna trecută, 27 de persoane.
Potrivit unor surse judiciare, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa şi Angela Toncescu au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmăreau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România.
Joi, Fondul de Garantare a Asiguraţilor a preluat temporar conducerea Carpatica Asig, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară.
