UPDATE ora 13.00. Procurorii fac percheziții la 11 firme, firma vizată în mod special fiind Energy Holding, controlată de Bogdan Buzăianu. Simultan, se fac percheziții la cinci organizații media și la alte cinci firme cu alte obiecte de activitate.
De asemenea, se fac percheziții domiciliare la 11 persoane fizice, spun sursele României Libere. Se caută documente financiar contabile în legătură cu achiziții de bunuri și servicii, cu prestări servicii (consultanță) și acte de vânzare cumpărare pentru terenuri făcute de Energy Holding cu celelalte firme percheziționate.
Sunt suspectate infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Estimarea prejudiciului produs bugetului public este de circa 5.000.000 de euro. Cel mai mare prejudiciu s-ar fi produs pe relația economică dintre Energy Holding și o firmă cu care ar fi încheiat un act de vânzare -cumpărare a unui teren la un preț mult supraevaluat față de prețul pieței.
După ridicarea documentelor, vor fi duse la audieri mai multe persoane fizice, în special administratorii firmelor implicate.
===
22 de percheziții au loc, joi, în Capitală și în județul Ilfov, la sediile unor firme și documentele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare. Astfel, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 1 ridică documente financiar-contabile și înscrisuri.
Din cercetările efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București (PCAB), a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăți comerciale ar fi fost încheiate contracte de consultanță și vânzare-cumpărare, având ca obiect terenuri la prețuri mult supraevaluate, astfel încât bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentând neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoare adăugată.
Potrivit unui comunicat al PCAB, în dosar sunt cercetate două persoane fizice și două persoane juridice pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare.
În vederea asigurării prezenței la audieri, au fost emise mandate de aducere pe numele suspecților. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe 14 imobile — terenuri și construcții, identificate în proprietatea suspecților.
La acțiune participă polițiști din cadrul IGPR — SAS.
Reprezentanţii Energy Holding au precizat, joi, presei că „lasă justiţia să îşi facă datoria” şi că societatea şi-a plătit întotdeauna datoriile şi taxele către stat.
În curs de actualizare.
