Gruparea lui Nicu Gheară şi un director al clubului FC Barcelona îşi unesc interesele într-o afacere pe malul Dâmboviţei. Asociatul lor este un afacerist spaniol condamnat penal în Peninsula Iberică pentru fraudă împotriva sănătăţii publice. În firma Disprofarm SRL, cu sediul într-un cartier rezidenţial din Bucureşti, spaniolii Eduardo Coll Poblet şi Juan Carlos Font Mas s-au asociat cu românul Pepy Daniel Nicolae. Compania lor are ca obiectiv principal producţia de medicamente. În ecuaţie apare şi un contabil influent conectat la filiera Gheară, la şefi din PDL şi la afaceri de anvergură pe bani publici.
Juan Carlos Font Mas, 58.Este asociatul majoritar al Disprofarm SRL (51%). Font Mas locuieşte în Barcelona (Spania), unde deţine alte opt firme care operează în domeniul farmaciei cosmetice, precum şi mărci înregistrate de loţiuni, creme şi medicamente anticelulită. În iulie 2005, Font Mas a fost condamnat de justiţia spaniolă pentru fraudă contra sănă-tăţii publice comisă în 1999.Pedeapsa: doi ani şi şase luni de închisoare, plus patru ani şi jumătate de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei. Pe scurt, spaniolul a fost acuzat că a substituit un medicament cu un altul mai ieftin, pentru a-şi însuşi diferenţa de bani provenită din sub-venţionarea produsului înlocuit. El a pretins că vinde medicamentul finanţat de stat, în condiţiile în care scotea pe piaţă un înlocuitor. Sentinţa împotriva lui Font Mas a fost dată de Curtea Penală nr. 3 din Barcelona. În 2007, Font Mas a ieşit din închisoare printr-un decret regal care i-a redus detenţia cu şase luni.
Eduardo Coll Poblet, 55.Asociat (24%) în firma Disprofarm SRL. Este directorul renumitului club FC Barcelona, a cărui echipă de fotbal domină sportul-rege. Coll Poblet este şeful Comisiei de Disciplină a FC Barcelona, adică acel organism care judecă actele de indisciplină ale membrilor clubului. Oficialul „Barça” este şi el un afacerist prolific. De profesie jurist, patronează societatea de avocatură Coll Advocats, cu sediul în centrul Barcelonei. Tot în Spania, Coll Poblet mai deţine o agenţie imobiliară, un restaurant şi încă trei firme de consul-tanţă juridică – printre care şi Insti-tucio del Dret Empresarial (Institutul de Drept Impresarial).
Trebuie spus că Nicu Gheară apare în multe fotografii postate pe reţele sociale în compania unor jucători ai clubului catalan, iar presa sportivă din ţară a relatat despre chefurile de la
Ibiza la care au fost invitaţi fotbaliştii FC Barcelona.
Pepy Daniel Nicolae, 46.Românul este al treilea asociat (25%) din Disprofarm SRL. De-a lungul timpului, Pepy s-a dovedit a fi omul de bază al controversatului Nicu Gheară. Confirmarea vine direct de la temutul interlop Nuredin Beinur, finul de cununie al lui Nicu Gheară. Contactat de RISE Project, Beinur a comentat scurt: „Da, Pepy este director la firmele lui Gheară”. Legătura Gheară-Pepy datează încă din anii ’90, când Pepy a ocupat poziţii-cheie în companiile primului. Ulterior, după ce Gheară s-a retras în Ibiza (Insulele Baleare), Pepy a preluat, formal, afacerile acestuia. De exemplu, clubul Space (Boga Rent SRL), al cărui manager e condamnat în celebrul dosar „Cocaină pentru VIP-uri”, a fost transferat din proprietatea familiei Gheară în cea a lui Pepy – interpus prin firma Space Music & Film SRL. Pe această companie funcţiona casa de discuri şi producţie de videoclipuri muzicale folosită de Gheară pentru a lansa artişti în showbiz-ul românesc. Unul dintre ei este cântăreţul Marcel Pavel, care a declarat pentru RISE Project: „Acolo era patron naşul copilului meu, domnul Nicu Gheară. Nu ştiu dacă era şi-n acte, dar Space Music era sub conducerea lui.Îi voi mulţumi tot timpul domnului Gheară că m-a ajutat să mă lansez”. De fapt, „în acte”, Space Music & Film e controlată de Pepy, care gestionează, acum, lanţul de restaurante „Maron”. Gruparea mai deţine două reţele de restaurante: „Dinasty” şi „Pomodoro”.
Ambele sunt operate de firma Space Conect PC 2008 SRL, controlată tot prin suveica Space Music-Pepy. „Dinasty” vinde mâncare chinezească în sistem fast-food prin mall-urile bucureştene, iar „Pomodoro” este o franciză preluată de la Ciro Orsini – un milionar controversat de peste Ocean a cărui relaţie cu Nicu Gheară este de notorietate. Şi discoteca Space din staţiunea Olimp a urmat un traseu similar: Gheară derula afacerea prin firma Disco Space Models, pe care, ulterior, a lăsat-o în mâinile lui Pepy – până atunci, asociatul său minoritar care l-a reprezentat la achiziţia mai multor active din Neptun.
La fel s-a întâmplat şi în cazul societăţii (Space Artă şi Sport) care a produs emisiuni de sport pentru televiziunea publică: plasată de Gheară către Pepy, care, la rândul lui, a pus-o în braţele unor cetăţeni moldoveni, cu tot cu datorii. Cei doi au fost şi direct parteneri: iniţial, în Space Comerţ, Gheară era unic asociat, iar Pepy administrator. Apoi, pe hârtie, a rămas un apropiat de-al lor până când SRL-ul a fost radiat. Situaţia s-a menţinut însă la complexul comercial din cartierul Colentina care funcţio-nează pe firma Euro Utimex. Aici, Pepy e administrator, iar Gheară asociat. Schema se repetă şi la angro-ul pentru comer-cianţii chinezi din Voluntari: în City Town Grup, soţia lui Gheară, Margareta, şi-a cesionat participaţiile către asociaţii săi, Pepy şi Ye Feng. Chinezul este partenerul tradiţional al familiei Gheară, figurând cot la cot cu Pepy în alte două firme ale grupării (City Town Imobiliare, City Tang Grup).
Punctul 0 al afacerii
Bucureşti, strada Av. Mircea Zorileanu, nr. 26. Aici, pe străduţa elegantă din zona Kiseleff, într-un bloc cu cinci etaje înfipt printre case interbelice, este înregistrat sediul companiei Disprofarm.
Însă la nivelul 3 al cubului de beton nimic nu indică spaţiul declarat al SRL-ului.Mai sus, o casă de avocatură îşi extinde birourile. La singurul număr de telefon afişat pe un geam răspunde avocatul tulcean Sali Ernis: „Nu ştiu nimic despre Disprofarm, eu am contract de închiriere cu firma Lumiere de prin 2010″. Clădirea de birouri Lumiere Development SRL aparţine unui prolific contabil bucureş-tean. Se numeşte Rodica Mîndroiu, a fost inspector în Ministerul de Finanţe până-n 2003 şi apoi consilieră la Camera Deputaţilor.
Acum, din poziţia de consultant fiscal, ea depozitează secrete financiare pentru tot felul de clienţi: traficanţi de droguri condamnaţi, fotbalişti celebri, personaje mondene şi cârciumari de fiţe.
Dar, în afară de contabilitate, Rodica Mîndroiu are şi alte afaceri care o fixează la confluenţa a două grupări de interese. În prima sunt aghiotanţii lui Nicu Gheară. În cea de-a doua sunt lideri ai partidului de guvernământ.
Stăpâna cifrelor
Rodica Mîndroiu şi Pepy Daniel Nicolae sunt asociaţi direct într-o altă afacere imobiliară. Cei doi împart frăţeşte firma Maestro Credit Line SRL, care gestionează un imobil în Mangalia, chiar dacă sediul social al companiei este în Bucureşti, pe Bd. Unirii, într-un apartament al contabilei. Dar criza e dură, piaţa nu merge, susţine Mîndroiu în termeni vagi: „Da, suntem asociaţi acolo, am avut un proiect, n-a ieşit. S-a cumpărat un imobil pe această firmă printr-un leasing imobiliar, vroiam să facem ceva… Între timp imobilul s-a restituit societăţii de leasing şi atât. Asta-i tot”, închide subiectul Mîndroiu. Ea administrează firma în care e parteneră cu Pepy.
Cât despre Disprofarm, cealaltă companie găzduită de Mîndroiu, în care Pepy figurează ală-turi de directorul „Barça” şi spaniolul condamnat penal, contabila o lasă-n coadă de peşte: „Da, e imobilul nostru. Disprofarm are doar sediul social acolo, dar încă n-are activitate. Nu func-ţio-nează, vom vedea dacă va funcţiona… Oricum, firma trebuie să vă dea un punct de vedere, nu eu”.
„CLIENŢII”. Mereu în gardă, Rodica Mîndroiu vorbeşte repede şi apăsat. În ciuda debitului verbal, pe alocuri ostil, evită să dea răspunsuri clare, preferând doar să afle care sunt întrebările RISE Project – ceea ce recunoaşte la un moment dat, invocând nevoia consultării unui avocat.
Reporterii au întâlnit-o într-unul dintre restaurantele Trattoria Verdi, vis-è-vis de Sala Polivalentă. Mîndroiu a sosit flancată de trei domni solizi, dintre care unul a patrulat printre mese cu atitudinea specifică unui şef de sală. Atunci când s-a oprit lângă scaunul contabilei, concentrându-se la o pată galbenă din tavan, tipul i s-a confesat pe un ton familiar: „Asta-i de la zăpadă. Stăteam ieri cu Pepy aici şi era să ne pice-n cap, pe cuvânt! (…) Vezi c-au venit finii…”, face el cu ochiul.
Întrebată fiind al cui e restaurantul, Mîndroiu apucă să spună că spaţiul a fost obţinut de un consilier general printr-un contract cu primăria şi subînchiriat mai departe. „Îmi sunt clienţi”, se referă contabila la firma care operează localul. În realitate, mama Rodicăi Mîndroiu, în vârstă de 72 de ani, este asociată aici (50%) cu Viorel Băcanu – fondatorul lanţului Tratto-ria Verdi. Presa mondenă i-a consemnat lui Băcanu calităţile de bucătar şi relaţia amoroasă pe care o are cu solista Lavinia de la trupa Spicy – impresariată de Nicu Gheară.
TRAFICANŢII. În context, Rodica Mîndroiu afirmă că s-a ocupat şi de contabilitatea clubului Karma, al cărui patron era Sorin Săpunărescu. Apropiat de Nicu Gheară şi partener de afaceri cu Nuredin Beinur, Sorin Săpunărescu, zis „Americanul”, a fost condamnat în Germania pentru trafic de ecstasy la începutul anilor 2000.
Ulterior, clubul Karma a fost preluat de Gheară, care l-a transformat în discoteca Space.
„Clienţii mă recomandă de la unul la altul. Lui Sorin m-a recomandat Florin Iosef”, continuă Mîndroiu. Florin Iosef, zis „Grasul”, a fost şi el condamnat în Statele Unite pentru trafic de droguri. El şi Săpunărescu făceau parte din aceeaşi reţea.
SECRETUL. Singura întrebare la care Rodica Mîndroiu refuză frontal să răspundă este cea legată de împrejurările în care l-a cunoscut pe Pepy: „Vorbiţi cu el. Eu trebuie să-i cer acordul înainte să vă spun. (…) Da, pe Nicu Gheară l-am văzut doar de câteva ori. O să-i rog pe angajaţii mei să verifice dacă am avut contracte cu firmele din grupul Space şi voi reveni”. N-a mai revenit.
Nici Pepy Daniel Nicolae n-a răspuns apelurilor repetate ale RISE Project, deşi Rodica Mîndroiu a promis că va facilita comunicarea.
Relaţii cu puterea
Vicepreşedinţii partidului de guvernământ, Romeo Raicu şi Mihai Stănişoară, s-au intersectat cu Rodica Mîndroiu în afaceri. Indirect, şi viceprimarul PDL al Capitalei, Mircea
Raicu.
PRIETENUL ROMEO. Acum o lună, contabila şi Romeo Raicu au înfiinţat societatea de consultanţă Excont Business Advisor. Mîndroiu deţine controlul (51%), restul participaţiilor revenind exclusiv politicianului. În paralel, PDL-istul Raicu mai are o firmă, Raroma Invest, pe care face comerţ. Administratorul ambelor companii este Rodica Mîndroiu.
Raicu a fost deputat în mandatele 2000-2008, perioadă în care a condus şi Comisa de control parlamentar a Serviciului de Informaţii Externe. În prezent, el e vicepreşedinte PDL la nivel naţional, vicepreşedinte al organizaţiei Bucureşti şi şeful filialei din sectorul 4. Cum a cunoscut-o pe Rodica Mîndroiu? Fiecare are varianta lui.
„Da, sunt asociat cu doamna Mîndroiu. Am cunoscut-o când am colaborat cu dânsa pe o chestiune legislativă”, susţine Romeo Raicu. De cealaltă parte, Rodica Mîndroiu îşi aminteşte altceva: „Ne cunoaştem din facultate, de mult timp. Eram în acelaşi grup de prieteni”.
Dincolo de „chestiunea legislativă”, Mîndroiu e familiarizată cu afacerile lui Raicu de ani buni. Ea a administrat firma Roninco Invest SRL, deţinută de soţii Romeo şi Nicoleta Raicu.Tot în aceeaşi perioadă (2005), Mîndroiu a fost numită administrator şi la Geminco SRL, pe care Romeo Raicu o împărţea în mod egal cu Mihai Stănişoară, alt demnitar PDL.
Stănişoară a fost ministrul Apărării şi consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională, îndeplinind şi func-ţia de membru în CSAT. Acum, el e senator PDL, vicepreşedinte al partidului la nivel naţional şi şeful filialei Mehedinţi.
SERVICII PENTRU REBU. Conexiunile politice ale Rodicăi Mîndroiu nu se termină aici. „M-am ferit de afacerile cu statul, să ştiţi, singura mea legătură e cu REBU”, admite contabila. Într-adevăr, ea apare administrator şi la REBU – societatea de salubrizare în care Consiliul General al Capitalei are jumătate din acţiuni. Până-n 2008, directorul REBU a fost PDL-istul Mircea Raicu – vărul lui Romeo şi actual viceprimar general al Bucureştiului. Mîndroiu rezumă situaţia: „Da, pe Mircea l-am cunoscut prin Romeo şi Nicoleta, dar n-am avut mari discuţii”.
MILIOANE DE LA STAT. Companiile PDL-iştilor Raicu şi Stănişoară (Geminco şi Roninco) sunt radiate în acest moment. Ele au fost administrate de Rodica Mîndroiu prin societatea ei de contabilitate, Real Excont SRL. Aceeaşi firmă a încasat 41,86 milioane de lei (9,6 milioane euro) de la Admi-nistraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Finanţarea nerambursabilă a fost acordată Rodicăi Mîndroiu în anii 2008 şi 2009 pentru două proiecte ce presupun ridicarea unor centrale eoliene în judeţul Constanţa. Sursa banilor este bugetară şi constă în contri-buţiile pe care populaţia le plăteşte la Fondul de Mediu – cum ar fi taxa de înmatriculare auto. Contractul pe care firma lui Mîndroiu l-a semnat cu AFM e în curs de derulare. Termenul de finalizare: 2013.
„Sigur, am adăugat un obiectiv nou de activitate la firma mea de contabilitate, Real Excont, pentru a fi eligibilă. Banii trebuie să intre pentru implementarea proiectului. Am muncit enorm la documentaţia aferentă, împreună cu o companie de consultanţă”, răspunde contabilul Rodica Mîndroiu. În completare, ea a explicat pentru RISE Project: „Nu m-a ajutat nimeni să obţin finanţarea. Dacă vreţi să ştiţi, ideea mi-a venit de la Gică Popescu, fostul fotbalist. Îmi e client, iar noi l-am ajutat, desigur, pe partea financiară, atunci când a început să-şi facă dosarul pentru AFM. El mi-a şi zis atunci: «Aplică, mă, şi tu şi vedem noi, poate facem ceva împreună». Şi aşa m-am băgat”.
Intercom Design, firma în-fiin-ţată de Gică Popescu, a primit 40 de milioane de lei din Fondul de Mediu pentru două parcuri eoliene în judeţul Tulcea.
„Naşul din Ibiza şi crima organizată”
După scandalul „Cocaina pentru VIP-uri”, Nicu Gheară s-a retras în Ibiza, acuzând presiuni politice. Nicu Gheară nu a fost niciodată condamnat, dar numele său apare în câteva anchete de amploare ale procurorilor care vizează două grupări importante de crimă organizată: clanul Corduneanu şi reţeaua lui Nuredin Beinur.
Dosarul Cordunenilor.În dosarul în care procurorii DIICOT Iaşi i-au trimis în judecată pe Corduneni, Nicu Gheară este menţionat în convorbirile telefonice ale membrilor clanului, interceptate de autorităţi începând din 2008. Potrivit anchetatorilor, dintr-o discuţie purtată de Bogdan Constantin, unul din liderii Cordunenilor, rezultă „atât poziţia acestuia în vârful ierarhiei grupării de crimă organizată, cât şi influenţa sa în mediul interlop românesc prin conexiunile cu Nicu Gheară şi Fane Spoitorul”.
În rechizitoriul întocmit de DIICOT Iaşi, procurorii trag concluzia negru pe alb, referindu-se la liderii clanului Corduneanu: „rezultă conştientizarea structurării şi organizării grupărilor de crimă organizată la nivel naţional, precum şi exercitarea arbitrariului asupra acestora de către persoane ca Nicu Gheară sau Gigi Nedelcu”.
Reţeaua Beinur. Un alt dosar care-l conectează pe Nicu Gheară la mediul interlop este cel al lui Nuredin Beinur, finul său de cununie. Una dintre discuţiile telefonice purtate de Beinur cu aghiotantul său, „Rândunică”, trece în revistă formarea grupurilor de crimă organizată din anii ’90. În convorbirea care durează aproximativ o oră, cei doi se referă în majoritatea timpului la Nicu Gheară. Termenii nu sunt deloc elogioşi, pe fondul conflicului recent în care „finul Beinur” a intrat cu gruparea „naşului Gheară”. Scânteia a fost aprinsă de Pepy Daniel Nicolae – mâna dreaptă a lui Gheară, în momentul în care a încercat să-i preia ostil firma lui Beinur, Univertis SA – societate care deţine multe spaţii de agrement pe litoral. Printr-un atac de tip raider, Pepy l-a executat silit pe Bei-nur, invocând un contract de împrumut suspect. Manevra a avut loc în vara lui 2011, când Beinur se afla după gratii – cercetat pentru şantaj şi ameninţare. Ulterior, Beinur a reuşit să anuleze executarea silită, dar procesul nu s-a încheiat. Beinur a declarat sec pentru RISE Project: „Eu nu mai vorbesc cu Nicu Gheară şi Pepy, dar nu-s certat cu ei. Acum, vorbim doar în instanţă”.
RISE Project pune la dispoziţia publicului stenograma integrală a convorbirii telefonice dintre Nuredin Beinur şi „Rândunică”. Documentul este, practic, o incursiune în istoria crimei organizate din România.
Nepotul lui Gheară, condamnat penal. Darius Gheară a fost condamnat definitiv de Judecătoria Sectorului 3 la un an de închisoare cu suspendare pentru că a încercat să înşele trei bănci, cerând credite în baza unor documente false. Faptele s-au petrecut în 2009, iar sentinţa a fost dată pe 9 noiembrie 2011. Darius Gheară este asociat cu fostul fotbalist Laurenţiu Reghecampf într-o firmă de impresariat fotbalişti (Special Sport Team). Reghecampf este soţul Anei Maria Prodan, la rândul ei impresar sportiv şi parteneră de afaceri cu Adrian Mutu – alt fin de cununie al lui Nicu Gheară.
Cocaină pentru VIP-uri. Ancheta în celebrul dosar a început în 2002, culminând cu arestarea din 2004 a lui Bogdan Albu, fost manager la clubul Space şi apropiat de Gheară şi Beinur. Ancheta s-a extins rapid, pe măsură ce procurorii au descoperit amploarea reţelei de traficanţi şi consumatori de cocaină. Printre numele mondene implicate în scandal s-au numărat: Raluca Sandu (fiica lui Mircea Sandu – preşedintele FRF), Ion Alexandru Ţiriac, Ileana Lazariuc şi Robert Sandu (nepotul lui Mircea Sandu). Numele lui Nicu Gheară a fost vehiculat în acest dosar, dar acesta a negat public orice implicare, reclamând în presă persecuţiile la care este supus de serviciul de informaţii al Ministerului de Interne. Controversele din acest dosar sunt legate atât de manipularea internă a probelor judiciare, cât şi de soluţiile judecătoreşti. De exemplu, Bogdan Albu este condamnat la şase ani de închisoare, iar alţii au fost achitaţi.
