UPDATE 2:Direcลฃia Naลฃionalฤ Anticorupลฃie a reลฃinut, miercuri, alte 15 persoane în cazul de corupลฃie de la punctul de vamฤ Stamora Moraviลฃa, numฤrul inculpaลฃilor din acest dosar ajungând la 45.
Procurorii din cadrul Direcลฃiei Naลฃionale Anticorupลฃie efectueazฤ cercetฤri penale faลฃฤ de 15 de persoane, între care ofiลฃeri ลi agenลฃi de poliลฃie de frontierฤ, lucrฤtori vamali la Punctul de trecere a frontierei (PTF) Moraviลฃa din cadrul Inspectoratului Judeลฃean al Poliลฃiei de Frontierฤ (IJPF) Timiล ลi persoane suspectate de trafic de ลฃigฤri, informeazฤ DNA.
UPDATE 1: La DNA Bucuresti au fost adusi 140. Pana acum, 7 procurori au audiat 60 de persoane ptr care au cerut mandate de arestare de la judecatorii Curtii de Apel bucuresti
Pana acum, judecatorii au emis mandate doar ptr primul lot de 15 si mai au de judecat 3 loturi a cate alti 15.
Mai sunt de audiat 80 de persoane. E posibil ca toti sa primeasca mandate de retinere de la procurori si apoi mandate de arestare de la judecatori
Procurorii din cadrul Direcลฃiei Naลฃionale Anticorupลฃie efectueazฤ cercetฤri penale faลฃฤ de 35 de persoane între care ofiลฃeri ลi agenลฃi de poliลฃie de frontierฤ, lucrฤtori vamali la Punctul de trecere a frontierei (P.T.F.) Moraviลฃa, Sectorul Poliลฃiei de Frontierฤ (S.P.F.) Deta, P.T.F. Foeni din cadrul S.P.F. Cruceni, toate structurile aparลฃinând Inspectoratului Judeลฃean al Poliลฃiei de Frontierฤ (I.J.P.F.) Timiล ลi faลฃฤ de persoane suspectate de trafic de ลฃigฤri dupฤ cum urmeazฤ:
2 ofiลฃeri de poliลฃie la P.T.F. Moraviลฃa: TฤNASE CฤTฤLIN TEODOR (ลef de turฤ), FELECAN RADU CฤTฤLIN, în sarcina cฤrora s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat;
19 agenลฃi de poliลฃie la P.T.F. Moraviลฃa: ANTONI DฤNUลข, APOSTOL DARIUS, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, BฤNUลข PETRIลOR BOGDAN, MATEล CIPRIAN – MARIUS, PETCOV STOIAN, PORAV CIPRIAN IONUลข, TOCACIU FRANCISC, MARINCU RฤZVAN, CHEVEREลAN OLIWER, COJOCARU VASILE, BฤRBOSU OVIDIU MARIAN, TฤNASE VASILE, MANCIU MARIUS, ALEXOAEI ILIE, BÂRJOVANU IOAN, BILIUZ VALENTIN SORIN, BUDRIล CORNEL FLORIN, BUTTA LIVIU DฤNUลข, în sarcina cฤrora s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat;
agent de poliลฃie ลi ลef al Postului de Poliลฃie Moraviลฃa CARAMATRAC ION – ALIN, în sarcina cฤruia s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat;
agent de poliลฃie S.P.F. Deta ลUTEA MIHAI ADRIAN, în sarcina cฤruia s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat;
comisar de poliลฃie POPA IOAN – CORNEL (ลef de turฤ) la P.T.F. Foeni în sarcina cฤruia s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat
2 agenลฃi de poliลฃie: ลขฤPÎRDEA ANDREI, MOALEล CONSTANTIN, la P.T.F. Foeni, în sarcina cฤrora s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat;
4 lucrฤtori vamali la Biroul Vamal Moraviลฃa CHIRCULESCU SORIN-HOREA, UIUIU CLAUDIU-ADRIAN, STOIAN VELIMIR, BRAGA CRISTIAN-GRIGORE, în sarcina cฤrora s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat.
Mod de operare
În perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la nivelul P.T.F. Moraviลฃa ลi P.T.F Foeni din cadrul I.J.P.F. Timiล, în contextul existenลฃei unui grup infracลฃional organizat, ofiลฃeri ลi agenลฃi de poliลฃie de frontierฤ împreunฤ cu lucrฤtori vamali au acลฃionat în vederea strângerii de sume de bani sub formฤ de mitฤ, în schimbul nedenunลฃฤrii ลi neconstatฤrii unor infracลฃiuni sau contravenลฃii comise de persoane care traficau ลฃigฤri sau alcool provenite din Serbia, la trecerea frontierei de stat a României.
Alegerea momentului favorabil pentru declanลarea activitฤลฃilor infracลฃionale ลi stabilirea duratei de derulare a acestora se fฤcea numai dupฤ ce ลeful de turฤ al lucrฤtorilor vamali ลi ลeful de turฤ al poliลฃiลtilor de frontierฤ luau legฤtura cu ceilalลฃi membri ai grupului infracลฃional ลi primeau confirmarea cฤ întreaga zonฤ este supravegheatฤ, astfel încât orice fel de controale fฤcute de instituลฃiile statului ar fi fost semnalate.
Sub coordonarea superiorilor, dupฤ introducerea ilegalฤ a mฤrfii, unii dintre poliลฃiลtii de frontierฤ au înlesnit introducerea ลฃigฤrilor în ลฃarฤ ลi au întreprins acลฃiuni de protejare a transporturilor de marfฤ ale traficanลฃilor pe traseul de deplasare pânฤ la locurile de depozitare a mฤrfii.
Prin modul de operare utilizat de membrii grupฤrii criminale era stabilit ca, într-o primฤ etapฤ, banii ลi foloasele remise de traficanลฃi sub formฤ de mitฤ sฤ fie colectate de cฤtre lucrฤtorii vamali, de cele mai multe ori, în tonetele acestora amplasate pe sensul de intrare în ลฃarฤ. Acestea erau împฤrลฃite, în mod egal, de regulฤ, la sfârลitul programului de lucru, între ลeful de turฤ al vameลilor ลi ลeful de turฤ al poliลฃiลtilor. Ulterior, aceลtia din urmฤ împฤrลฃeau banii lucrฤtorilor vamali ลi poliลฃiลtilor de frontierฤ.
Pentru a evita riscul descoperirii activitฤลฃii infracลฃionale cu ajutorul camerelor de vederi amplasate în perimetrul tonetelor de pe pistele de intrare ลi ieลire din ลฃarฤ, în situaลฃia în care exista bฤnuiala unui transport de marfฤ mai substanลฃial, lucrฤtorii vamali ลi poliลฃiลtii nu mai efectuau controlul autovehicul ci, în virtutea experienลฃei profesionale, apreciau cantitatea de ลฃigฤri care ar fi putut fi depozitatฤ în respectivul autoturism ลi, uzând de poziลฃia de forลฃฤ conferitฤ de atribuลฃiile de serviciu, impuneau mituitorului sฤ remitฤ o sumฤ de bani estimatฤ în raport de cantitatea de marfฤ apreciatฤ a fi depozitatฤ în respectivul autovehicul.
Din probele administrate pânฤ în prezent au rezultat urmฤtoarele aspecte privind activitatea infracลฃionalฤ a inculpaลฃilor: pentru a trece frontiera cu un bax de ลฃigฤri, traficanลฃii dฤdeau 50 de euro, iar pentru un cartuล de ลฃigฤri 1 euro, astfel încât o singurฤ persoanฤ ajungea sฤ înmâneze lucrฤtorului vamal ลi sume de 750 euro.
În mod similar, la P.T.F. Foeni, gruparea infracลฃionalฤ constituitฤ acลฃiona pe acelaลi tipic pentru a înlesni pฤtrunderea în mod ilegal pe teritoriul României a unor produse precum ลฃigฤri ลi alcool.
Celor 30 de inculpaลฃi li s-au adus la cunoลtinลฃฤ acuzaลฃiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedurฤ penalฤ. La data de 9 februarie 2011, procurorii anticorupลฃie au dispus reลฃinerea a 30 de inculpaลฃi pe o perioadฤ de 24 de ore, la aceeaลi datฤ urmând sฤ fie prezentaลฃi Curลฃii de Apel Bucureลti cu propunere de arestare preventivฤ pentru 29 de zile.
Faลฃฤ de urmฤtorii învinuiลฃi procurorii au dispus mฤsura preventivฤ a obligฤrii de a nu pฤrฤsi ลฃara pe o perioadฤ de 30 de zile: DUDUMAN DUMITRU LUCIAN, DARIE IOAN MARIAN – agenลฃi de poliลฃie S.P.F. Deta, VERDEลข D. GHEORGHE – lucrฤtor vamal la Biroul Vamal Moraviลฃa ลi TURLEA EMIL, BRATOSIN DUMITRU-IRIN, persoane suspectate de trafic de ลฃigฤri.
Arestaลฃii de la PTF Naidฤล
Procurorii din cadrul Direcลฃiei Naลฃionale Anticorupลฃie efectueazฤ cercetฤri penale faลฃฤ de 15 de inculpaลฃi între care 11 lucrฤtori de poliลฃie de frontierฤ (trei ofiลฃeri ลi opt de agenลฃi) ลi patru lucrฤtori vamali, care ลi-au desfฤลurat activitatea în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Naidฤล, jud. Caraล-Severin, dupฤ cum urmeazฤ:
Trei ofiลฃeri de poliลฃie de frontierฤ:
BฤRฤGAN VALENTIN-IONICฤ, ลeful P.T.F. Naidฤล, judeลฃul Caraล – Severin, CEAN ORLANDO-GABRIEL, HERDI IOลขA;
Opt agenลฃi de poliลฃie de frontierฤ:
BÎLBฤ ION, CHIRIลขOIU VICTOR, CIOBOTARIU CLAUDIU, DฤGฤLIลขฤ ION, JUNC ADRIAN-ILIE, MUNTEA SABIN, RADU ADRIAN ILIE, LUCA CRISTIAN DANIEL;
Patru lucrฤtorii vamali:
IOVANOVICI DALIBOR, MIHฤILฤ CAMELIA, VERDEลข I. GHEORGHE, ลขINTE OVIDIU GELU,
în sarcina cฤrora s-au reลฃinut infracลฃiunile de luare de mitฤ, în formฤ continuatฤ ลi aderare la un grup infracลฃional organizat
MOD de OPERARE
În perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Naidฤล, jud. Caraล-Severin, vameลii ลi poliลฃiลti de frontierฤ menลฃionaลฃi mai sus, precum ลi alte persoane implicate în traficul cu ลฃigฤri, în contextul existenลฃei unui grup infracลฃional organizat, au acลฃionat în scopul comiterii unor infracลฃiuni de corupลฃie ลi pentru a obลฃine importante beneficii financiare ลi materiale.
În esenลฃฤ, lucrฤtorii de poliลฃie ลi vameลii care ลi-au desfฤลurat activitatea la P.T.F. Naidฤล au primit de la persoanele implicate în traficul ilegal cu ลฃigฤri, cu titlu de mitฤ, în mod curent, diferite sume de bani ลi alte foloase (în general, produse alimentare ลi ลฃigฤri) pentru a facilita introducerea în România a unor cantitฤลฃi de ลฃigฤri netimbrate, provenite din Serbia. În concret, traficanลฃii de ลฃigฤri „achitau” aproximativ 50 de euro pentru un bax, respectiv 5 lei sau un euro pentru fiecare cartuล de ลฃigฤri, astfel cฤ, în unele situaลฃii, se „încasau” sume cuprinse între 2.000 ลi 2.700 de euro pe o turฤ.
În continuare, în cadrul fiecฤrei ture, spre sfârลitul programului de lucru, se proceda la împฤrลฃirea sumelor de bani colectate, dupฤ cum urmeazฤ: banii proveniลฃi de la traficanลฃi erau luaลฃi, în cele mai multe situaลฃii, de cฤtre lucrฤtorii vamali. La sfârลitul turei, unul dintre aceลtia împฤrลฃea cu ลeful de grupฤ al poliลฃiลtilor de frontierฤ foloasele primite în douฤ pฤrลฃi, dintre care una destinatฤ poliลฃiลtilor de frontierฤ, iar cealaltฤ lucrฤtorilor vamali. Ulterior, vameลii îลi împฤrลฃeau între ei partea care le revenea, iar ลeful de grupฤ al poliลฃiลtilor de frontierฤ remitea câte o parte din bani poliลฃiลtilor care au fost de serviciu. Cuantumul banilor primiลฃi de cฤtre fiecare membru al grupului infracลฃional depindea de postul în care îลi desfฤลura activitatea în schimb, aลa încât cei direct implicaลฃi în actul de luare a mitei sau cei care asistau nemijlocit la aceste acte primeau o sumฤ mai mare spre deosebire de ceilalลฃi. În acest sens, lucrฤtorii grupฤrii infracลฃionale erau plasaลฃi în locuri ลi momente de interes, aลa încât sฤ se evite interpunerea în „procesul lucrativ” a persoanelor care îลi desfฤลurau activitatea în mod corect.
În cadrul grupului infracลฃional organizat, pe lângฤ activitatea de împฤrลฃire a mitei, inculpaลฃii poliลฃiลti de frontierฤ care deลฃineau ลi calitatea de ลef de turฤ sau de grupฤ, respectiv Herdi Ioลฃa ลi Cean Orlando Gabriel, ลi-au asumat ลi atribuลฃii de coordonare a activitฤลฃilor: cunoaลterea ลi darea acceptului pentru transporturile ilegale de ลฃigฤri ลi repartizarea poliลฃiลtilor pe posturi. De asemenea, aceลtia se asigurau ลi cu privire la eventualele controale de la nivelul Inspectoratului Judeลฃean al Poliลฃiei de Frontierฤ Caraล-Severin pentru a proteja transporturile agreate. În ceea ce-l priveลte pe inculpatul Bฤrฤgan Valentin Ionicฤ, ลeful P.T.F. Naidฤล, acesta a aderat la grupul infracลฃional organizat, în sensul cฤ a beneficiat, în mod repetat, de bani sau alte foloase, provenite din sumele încasate de lucrฤtorii de poliลฃie cu titlu de mitฤ, a cunoscut activitatea infracลฃionalฤ desfฤลuratฤ în punct ลi a asigurat cadrul propice derulฤrii întregii activitฤลฃi infracลฃionale prin omisiunea de a-ลi controla subordonaลฃii.
Sub coordonarea superiorilor, poliลฃiลtii de frontierฤ au facilitat introducerea ลฃigฤrilor în ลฃarฤ ลi au întreprins acลฃiuni de protejare a transporturilor pe traseu, pânฤ la locurile de depozitare temporarฤ din Oraviลฃa ลi localitฤลฃile limitrofe. La sfârลitul fiecฤrei ture, aceลtia au primit cu titlu de mitฤ diferite sume de bani de la ลefii de turฤ ori de grupฤ, direct sau prin intermediul altor poliลฃiลti.
La rândul lor, lucrฤtorii vamali cu funcลฃie de ลef de turฤ sau cu o poziลฃie dominanta în cadrul grupului de vameลi, respectiv inculpaลฃii Mihฤilฤ Camelia, ลขinte Ovidiu Gelu, Iovanovici Dalibor ลi Verdeลฃ I. Gheorghe, aveau rolul de a colecta de la vameลii din subordine sumele primite de aceลtia cu titlu de mitฤ de la traficanลฃii de ลฃigฤri pe perioada turei respective, de a remite ลefilor de turฤ ori ลefilor de grupฤ ai lucrฤtorilor de poliลฃie jumฤtate din sumele colectate.
Lucrฤtorii vamali, de asemenea sub coordonarea ลefilor de turฤ, pe lângฤ activitatea efectivฤ de primire a mitei, au luat mฤsuri de prevedere pentru a evita raza de acลฃiune a camerelor de luat vederi amplasate în perimetrul punctului de trecere a frontierei ลi pentru a preîntâmpina conservarea unor eventuale probe.
Persoanele implicate în traficul cu ลฃigฤri au stabilit legฤturi cu poliลฃiลtii de frontierฤ ลi cu lucrฤtorii vamali ลi ลi-au asigurat introducerea în ลฃarฤ, în mod ilegal, a unor importante cantitฤลฃi de ลฃigฤri, prin coruperea persoanelor responsabile de paza ลi verificarea activitฤลฃii de trecere a frontierei prin P.T.F. Naidฤล.
Facem precizarea cฤ, în cadrul aceluiaลi dosar penal, procurorii efectueazฤ acte de urmฤrire penalฤ faลฃฤ de mai multe persoane, lucrฤtori de poliลฃie de frontierฤ, controlori vamali ลi alte persoane implicate în traficul ilegal cu ลฃigฤri.
Celor 15 inculpaลฃi li s-au adus la cunoลtinลฃฤ acuzaลฃiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedurฤ penalฤ. În zilele de 8 ลi 9 februarie 2011, procurorii anticorupลฃie au dispus reลฃinerea acestora pe o perioadฤ de 24 de ore iar la aceeaลi datฤ urmeazฤ sฤ fie prezentaลฃi Curลฃii de Apel Bucureลti cu propunere de arestare preventivฤ pentru 29 de zile.