Said Baaklini, libanezul dat în urmărire internaţională de DNA pentru returnări ilegale de TVA, a fost adus joi seară în România sub escortă militară, au declarat pentru NewsIn surse judiciare, care au precizat că omul de afaceri va fi încarcerat în arestul Poliţiei Capitalei.
Libanezul a fost prins în Bulgaria la sfârşitul lunii noiembrie, după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus arestarea sa. Există informaţii şi probe care arată că Said Baaklini, pe numele său adevărat Baaklini Said Shehate, patron al companiei Libarom Agri SRL, ar fi achiziţionat mai multe motoare şi agregate pentru care a solicitat ilegal returnarea TVA.
Maugistraţii ÎCCJ au admis, în 13 decembrie, contestaţia DNA împotriva lăsării în libertate a directorului general al UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, şi a dispus arestarea acestuia, respingând totodată contestaţiile directorului executiv Adrian Preda şi a omului de afaceri Said Baaklini.
Astfel, potrivit deciziei Completului de 5 judecători, care este definitivă, pe numele lui Adrian Chebuţiu a fost emis un mandat de arestare preventivă. De asemenea, Adrian Coriolan Preda, director executiv al UCM Reşiţa, precum şi omul de afaceri libanez Said Baaklini rămân în arest, după ce contestaţiile lor au fost respinse.
Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a judecat, luni, recursul declarat de avocaţii omului de afaceri libanez Said Baarklini, administrator al societăţii Libarom Agri, cercetat pentru o rambursare de TVA de 60 de milioane de euro. Totodată, instanţa supremă a judecat şi recursul procurorilor DNA împotriva lăsării în libertate a directorului general al UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, cât şi contestaţia împotriva arestării preventive, formulată de către directorul executiv al uzinei, Adrian Coriolan Preda. Cei doi directori de la UCM Reşiţa sunt cercetaţi de procurorii anticorupţie în acelaşi dosar.
Potrivit unui comunicat remis pe 2 decembrie de Direcţia Naţională Anticorupţie, preşedintele Consiliului de Administraţie şi directorul general de la SC UCM Reşiţa SA, Adrian Chebuţiu, şi directorul executiv al aceleiaşi societăţi, Adrian Coriolan Preda, sunt cercetaţi penal pentru evaziune fiscală, asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi două infracţiuni de fals intelectual. De asemenea, cetăţeanul străin Said Baaklini, administrator al SC Libarom Agri SRL Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei şi asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că în data de 31 august 2010, în urma unei înţelegeri anterioare, SC UCM Reşiţa SA a emis o factură în valoare de 250 de milioane de euro plus TVA către SC Libarom Agri SRL Bucureşti care a cumpărat de la uzina din Reşiţa patru motoare vechi, nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani.
În realitate, cele patru motoare vechi valorau aproximativ 5 milioane de euro plus TVA, adică de 50 de ori mai puţin. Pentru a da o aparenţă de legalitate operaţiunii de vânzare la preţ supraevaluat, UCM Reşiţa SA a mai încheiat cu firma lui Said Baaklini trei contracte în valoare totală de 245 milioane euro+TVA, care nu au la bază operaţiuni reale, susţin procurorii anticorupţie.
În baza facturii supraevaluate, în luna septembrie 2010, Libarom Agri a şi cerut restituirea de la bugetul de stat a TVA aferente facturii respective, adică, suma de 253.749.507 de lei, echivalentul a 60 de milioane de euro.
Direcotul UCM Reşiţa, Adrian Chebuţiu, a acceptat să semneze contractele sus menţionate şi să dispună facturarea acestora pentru prestaţii fictive, iar directorul executiv, Adrian Preda, a întocmit efectiv contractele sus menţionate şi a dispus efectiv facturarea sumelor aferente acestora, cunoscând caracterul fictiv al prestaţiilor presupuse de contractele respective, se mai arată în comunicatul DNA.
Pe 26 noiembrie, în Portul Constanţa, marfa cumpărată de Libarom Agri Bucureşti de la uzina din Reşiţa a fost încărcată pe o navă având ca destinaţie Republica Guineea. Exportul efectiv al mărfurilor (pentru care TVA la export este zero) a fost împiedicat de intervenţia parchetului, precizează DNA.
În noaptea de 27 spre 28 noiembrie, Said Baaklini a fugit din România în scopul de a se sustrage urmăririi penale în cauză. Prin urmare, pe numele acestuia, la cererea procurorilor DNA, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis un mandat de arestare naţional, precum şi un mandat de arestare european. În baza acestuia din urmă, Baaklini a fost prins de autorităţile bulgare în seara zilei de 28 noiembrie 2010. În prezent, autorităţile bulgare desfăşoară procedurile necesare în vederea predării acestuia către autorităţile române.
Ulterior, procurorii anticorupţie au dispus pe 30 noiembrie reţinerea lui Adrian Chebuţiu şi a lui Adrian Preda, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Preda, iar faţă de Chebuţiu aceeaşi instanţă a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu.
Libanezul s-a născut pe 19 iunie 1962 în Coniefat, Liban, şi a dobândit cetăţenia română în aprilie 1998. Presa a relatat în mai multe rânduri că libanezul este un prosper om de afaceri în România, fiind asociat cu mai multe nume sonore în diverse societăţi comerciale sau asociaţii. Potrivit unor informaţii din piaţa afacerilor, Said Baaklini s-ar afla în bune relaţii cu politicieni precum Vasile Blaga, Adriean Videanu, Elena Udrea, Viorel Hrebenciuc şi Adrian Năstase şi că ar deţine acţiuni în societatea Portofolio, alături de Hassan Awdi, proprietarul reţelei de distribuţie Rodipet. Tot potrivit presei centrale, libanezul este asociat într-o societate cu Cristian Borcea, preşedintele executiv FC Dinamo şi a înfiinţat totodată Fundaţia ECO Snagov, alături de Ion Ţiriac, Ionuţ Costea (fratele soţiei preşedintelui Senatului, Mircea Geoană), Viorel Cataramă şi fostul şef al cancelariei primului- ministru Călin Popescu Tăriceanu, Aleodor Frâncu.
De asemenea, Said Baaklini este cunoscut de autorităţile române şi pentru că a mai fost arestat preventiv în urmă cu câţiva ani, fiind considerat liderul unei reţele de contrabandă cu cafea în portul Constanţa. Alături de libanez, au mai fost arestaţi atunci şi câţiva lucrători vamali. S-a vehiculat că Said Baaklini ar fi membru al mafiei arabe din România, iar două dintre firmele pe care le-a deţinut – Karelia SRL şi Smoker SRL – au prejudiciat bugetul statului român, în perioada 1992 -1993, cu peste 350.000 de dolari.
Unul dintre tunurile pe care libanezul l-a dat în România aduce în atenţie Institutul Naţional al Lemnului. Afacerea, derulată în timpul guvernării Tăriceanu, constă în subevaluarea preţului institutului şi a unei suprafeţe de teren de 18.000 de metri pătraţi, pentru ca acestea să fie preluate de firma lui Said Baaklini. Valoarea mult diminuată a proprietăţii în cauză a fost făcută ca urmare a faptului că Institutul Naţional al Lemnului acumulase, în anul 2007, o datorie de 13.317.566 de lei la Administraţia Finanţelor Publice Sector 2, datorie achitată de către Said Baaklini. Libanezul a a cesionat apoi creanţa pe care o avea de încasat de la Institutul Naţional al Lemnului către compania BCS Secure Investments SRL, firmă care are sediul la aceeaşi adresă cu societatea Libarom Agri.
Tot presa a relatat că numele lui Said Baaklini este legat şi de scandalul retragerilor de bani din conturile Băncii Române de Scont (BRS). Baaklini se află pe lista celor 26 de persoane care au retras bani din VRS cu puţin timp de la falimentul acestei unităţi bancare, el ridicând din două credite suma de 4,8 miliarde de lei vechi.
