verificarile efectuate de oamenii legii in documentele contabile ale unei firme care se ocupa cu comercializarea produselor petroliere au scos la iveala grave neregului in actele intocmite. Cercetarile au aratat ca actiunile acestora au avut ca urmare diminuarea impozitului si TVA-ului datorat catre bugetul de stat. Mai mult de atat, fata de ultimul suspect anchetat, s-a retinut faptul ca a achizitionat un teren de aproape trei hectare la un pret mai mare de 100 de ori fata de valoarea reala a acestuia. Cazul a ajuns acum si in atentia comisarilor Garzii Financiare care au demarat o serie de verificari pentru descoperirea tuturor ilegalitatilor.
Trei administratori au ajuns in atentia autoritatilor dupa ce au intocmit mai multe acte in fals pentru vanzarea unei statii de carburanti. Astfel, la data de 19 martie a.c., oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala de catre Florin A., de 30 de ani, din Cernavoda, care, in calitate de administrator al unei societati din Cazanesti, ce avea ca obiect de activitate comercializarea produselor petroliere, a inregistrat in evidentele contabile ale firmei operatiuni reale ce au avut ca urmare diminuarea impozitului si TVA-ului catre bugetul de stat. Odata cu extinderea cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca in perioada octombrie 2003 – februarie 2004, administratorul a efectuat doua plati catre doua societati, in valoare de 96.900 de dolari si respectiv 265.000 de dolari, in scopul diminuarii taxelor si impozitelor. Alaturi de acesta este cercetat si Traian M., de 60 de ani, din Constanta, care a semnat contractul fictiv de intermediere a vanzarii statiei de carburant apartinand societatii din Cazanesti, in scopul recuperarii sumei de 85.000 de dolari. Ultimul implicat in acest dosar a fost Constantin T., de 59 ani, din Slobozia, care a omis sa evidentieze in actele contabile sumele incasate de la societatea din Cazanesti si a evidentiat in actele contabile cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale.
» Tranzactii dubioase
In urma verificarilor efectuate in acest dosar a reiesit ca, in luna ianuarie 2004, Constantin T. a efectuat o achizitie de 2,6 hectare de teren arabil in zona comunei Andrasesti in valoare de 500.000 lei, la un pret vadit supraevaluat, in conditiile in care, cu numai 37 de zile in urma, acelasi teren facuse obiectul unui contract de vanzare cumparare in valoare de numai 5200 lei. Totodata. Oamenii legii au retinut faptul ca acesta nu a inregistrat veniturile incasate de la societatea din Cazanesti pana la data la care organul de cercetare penala s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea ilegalitatilor.
