Acuzat ca nu a platit TVA de sute de milioane

Politistii botosaneni au finalizat la sfarsitul saptamanii trecute cercetarile privind dosarul lui Vasile Surugiu din orasul Bucecea, om de afaceri botosanean acuzat de evaziune fiscala.

Dosarul la Parchet

Acesta este acuzat ca s-a sustras de la plata taxei pe valoare adaugata de peste 438 de milioane de lei. Cercetarile efectuate de politisti au fost finalizate, iar dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani pentru a dispune o masura impotriva acestuia. Vasile Surugiu este administrator la cel putin doua societati comerciale, respectiv SC Denay Impex SRL din Suceava si SC Holda de aur SRL din Botosani, si in sarcina lui s-a retinut ca in anul 2003 a emis doua facturi fiscale pentru materiale de constructie catre SC Condacia in valoare de aproximativ 400 de milioane de lei si, respectiv, 800 de milioane de lei. Politistii care au efectuat ancheta sustin ca pentru materialele furnizate cu cele doua facturi societatea Condacia a efectuat plata in perioada 2003-2004 catre societatea suceveana la care Surugiu este administrator, iar pentru sumele de bani incasate conform facturilor administratorul celor doua societati a emis nu mai putin de 42 de chitante prin intermediul societatii Holda de aur, pe care tot el o administreaza.

Evidente contabile fictive

Potrivit cercetarilor, nici una dintre operatiunile efectuate de acesta nu a fost trecuta in evidentele contabile ale celor doua unitati administrate de Surugiu, cu toate ca avea aceasta obligatie conform legii, acesta sustragandu-se de la plata TVA-ului: „Nici una dintre operatiunile efectuate de Vasile Surugiu nu a fost trecuta in evidentele contabile ale SC Denay Impex SRL Suceava si SC Holda de aur SRL Botosani, desi cel in cauza avea obligatia legala de a tine si organiza contabilitatea societatii si de a gestiona patrimoniul acesteia, inclusiv documentele cu regim special, chitante, facturi…”, ne-a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, comisarul Tiberiu Furdui. Prin neinregistrarea in evidenta contabila a veniturilor realizate din vanzarea materialelor de constructie catre Condacia SA Botosani, omul de afaceri botosanean s-a sustras de la plata taxei pe valoare adaugata, care ajunge in prezent la aproximativ 500 de milioane de lei.