Comisarii Garzii Financiare Botosani au sesizat la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ca firma Moldopan SA Botosani ar fi rulat o serie de bani negri in mai multe afaceri. Firma in cauza este banuita de evaziune fiscala, prejudiciind statul cu 6,1 miliarde de lei vechi prin afacerile derulate. Mai mult, surse din cadrul anchetatorilor au precizat ca vor fi sesizati si procurorii Departamentului de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism, fiind suspiciuni ca firma are legaturi cu retele de crima organizata si ca „spala” banii acestora. Acesta ar fi primul caz de evaziune fiscala din panificatie descoperit de Garda Financiara Botosani in ultimii cinci ani. In luna martie Garda Financiara Botosani a mai inaintat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani doua sesizari, din care una priveste firma de panificatie in cauza si una din domeniul confectiilor. Anul acesta au fost opt sesizari de acest fel volumul total al prejudiciului fiind de 68,1 miliarde de lei. Doar TVA-ul reprezinta 16,1 miliarde de lei, dupa cum a informat comisarul-sef Corneliu Mihai.
