Controversatul afacerist craiovean Constantin Dalgoci este acuzat de obtinerea unei returnari ilegale de TVA in valoare de 6,6 miliarde de lei. In acelasi dosar mai sunt cercetati inca patru apropiati ai sai. Acestia au stat 24 de ore la "racoare” in baza unei ordonante emise de DIICOT Dolj miercuri, insa au scapat ca prin urechile acului de arestare preventiva pentru ca vineri dupa-amiaza Tribunalul Dolj a decis cercetarea lor in stare de libertate. Constantin Dalgoci, Tatiana Nica, administrator la societatile SC Industrial Met Group SRL si SC Tufon Trading SRL, Diana Borceanu, administrator si jurist la firmele lui Dalgoci, Tiberiu Oncica, sofer si asociat la societatea SC Miva Vami SRL, si Marcela Chirea, contabila in cadrul societatilor omului de afaceri craiovean, sunt protagonistii dosarului instrumentat de DIICOT Dolj. Ingineria financiara prin care a fost obtinuta returnarea ilegala de TVA a fost tesuta in jurul unui fost camin al SC Electroputere SA. In august 2003, Industrial Met Group a achizitionat cladirea de la SC Miva Vami SRL, cu suma de 28,5 miliarde de lei, din care TVA reprezenta 4,5 miliarde. Miva cumparase acelasi imobil de la SC Baris Oil Maldaieni, din Teleorman, cu 5,9 miliarde. O alta returnare de TVA a fost obtinuta in urma tranzactionarii unei instalatii de la SC Tufon SA Craiova, cumparata de Dalgoci ca fier vechi si revanduta ca instalatie functionala. Dalgoci a mai facut aproape un an de inchisoare dupa ce a furat din Targu Jiu o tona de motorina. In timpul detentiei a mai fost condamnat la inca un an de inchisoare, fiind implicat in afacerea "Romcereal”.
