Judecatorii bistriteni au decis patru arestari si trei interdictii de a parasi tara pentru sapte persoane dintr-un lot de 20, anchetate de politistii si procurorii bistriteni pentru evaziune fiscala, intr-un amplu dosar in care statul roman a fost prejudiciat cu circa 7 milioane de lei.
Anchetatorii bistriteni au retinut sapte persoane suspectate de organizarea unui grup infractional si le-au prezentat magistratilor Tribunalului Bistrita-Nasaud care au dispus arestarea a patru dintre invinuiti, toti administratori ai unor societati comerciale din Romania si Ungaria. In total, 20 de oameni de afaceri sunt suspectati ca au format circuite financiare fictive cu produse industriale in scopul obtinerii de la bugetul consolidat al statului a unor sume cu titlu de rambursari si compensari de TVA. Printre invinuiri se numara si simularea unor operatiuni comerciale referitoare la livrari de piese si marfuri industriale precum suruburi, piulite, rulmenti, materiale din tabla si tevi, solutie pentru lemn tratat, antene auto, sisteme de climatizare, elemente de mobilier. Afacerea implica mai multe societati comerciale detinute si controlate de invinuiti.
Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Bistrita-Nasaud, Claudia Creta, acestia sunt suspectati si ca prin intocmirea de documente comerciale fictive i-au indus in eroare pe reprezentantii unor firme de leasing financiar din Bucuresti, obtinand astfel in mod nelegal credite si finantari de 3.600.000 RON. Anchetatorii i-au pus sub invinuire pe oamenii de afaceri dupa ce au facut 36 de perchezitii la domiciliile mai multor suspecti si la sediile unor firme. Perchezitiile au fost desfasurate in cursul zilei de marti, simultan in diferite domicilii, locuinte temporare, depozite, sedii de societati comerciale din judetele Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Cluj, Mures, Maramures si municipiul Bucuresti.
