Cea mai mare retea de firme-fantoma din judet a fost anihilata de politistii constanteni. In acest dosar sunt cercetate nu mai putin de 19 persoane. Principalul domeniu de activitate al societatilor fictive a fost comertul cu cereale.
Afacerile mafiote au fost puse in miscare incepand cu anul 2001, cand 19 persoane au format gruparea infractionala. Politistii au reusit sa probeze implicarea in acest sistem a 19 persoane. Acestia sunt Dumitru Marius S., in varsta de 38 de ani, din Cogealac, Valeriu P., 43 de ani, din Republica Moldova, Victor D., 22 de ani, din Constanta, Vitalie M., 29 de ani, din Republica Moldova, Costina I., 24 de ani, din Bucuresti, Lucian H., 22 de ani, din Constanta, Adrian C., 33 de ani, din Constanta, Ilie G., 30 de ani, din Negru Voda, Tudor D., 36 de ani, din Republica Moldova, Amar C., 32 de ani, din comuna Deleni, Nicolae M., 30 de ani, din comuna Cobadin, Kirilov I., 35 de ani, din Bulgaria, Ahmed Mohamed E., 42 de ani, din Kenya, Constantin H., 31 de ani, din Viisoara, Iftimie B., 50 de ani, din Botosani, Valentina P., 37 de ani, din Medgidia, Elena P., 38 de ani, din Arges, Elena A., 36 de ani, din Bucuresti, si Dumitru M., 29 de ani, din Constanta. Suspectii s-au impartit in doua grupuri, respectiv unii infiintau firmele-fantoma, in timp ce restul au deschis conturi la mai multe banci. Veniturile realizate nu au fost evidentiate, prejudiciul adus bugetului de stat atingand 186 miliarde de lei vechi. Cu toate ca aria domeniilor de activitate a fost destul de diversificata, suspectii si-au concentrat sfera afacerilor asupra cerealelor.
Verificarile anchetatorilor au scos la iveala faptul ca evazionistii au infiintat pentru facilitarea operatiunilor nu mai putin de 11 societati. De la Oficiul Registrului Comertului a reiesit ca o mare parte dintre acestea au fost inmatriculate de Adrian C. Mai mult decat atat, documentele folosite de acesta s-au dovedit a fi contrafacute, iar locatiile a doua societati au fost declarate fictiv. Totodata, cetatenii straini care apar ca administratori sau asociati, nu au intrat niciodata pe teritoriul Romaniei, lucru confirmat in urma verificarii intrarilor si iesirilor de pe teritoriul Romaniei.
In acest mod, in majoritatea cazurilor, cei implicati au efectuat toate operatiunile ilegale in numele acestor straini. Cel de-al doilea procedeu a fost de a sterge urmele prin cesionarea actiunilor pe numele cetatenilor straini. Surpriza anchetatorilor a fost faptul ca si aceste documente, care au stat la baza cesionarii, au fost contrafacute.
De la inceputul acestui an acesta este cel mai important caz de frauda descoperit de politistii constanteni. Avand in vedere valoarea prejudiciului si modul in care autorii au actionat dosarul a fost inaintat spre rezolvare procurorilor DIICOT.
