Procurorii DIICOT au reusit sa decapiteze doua retele de traficanti de droguri si sa incheie cercetarea penala in unul dintre cele mai mari dosare de spalare de bani, ilegalitate pusa in practica de trei irakieni.
Dumitru Dorinel Gan, in varsta de 25 de ani, din Prahova, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT Ð Serviciul Teritorial Constanta Ð sub aspectul comiterii infractiunii de trafic de droguri de mare risc. La data de 26 august a.c., tanarul a fost retinut in timp ce incerca sa vanda unui ofiter sub acoperire trei pastile de ecstasy. In urma perchezitiei efectuate in automobilul acestuia, oamenii legii au gasit in torpedou, intr-un pachet, nu mai putin de 60 de comprimate identice. Dumitru Dorinel Gan le-a declarat anchetatorilor ca nu stia ce se afla in acesta si ca el doar trebuia sa lase pachetul unui barbat. Procurorii constanteni spun insa ca din probele adunate la dosar se pare ca acesta face parte dintr-o retea de traficanti de droguri de mare risc din Bucuresti. Al doilea caz a fost descoperit la clubul „La Mania”. In timpul unui control al lucratorilor Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog, asupra cetateanului belgian Jan Michel Foucher, in varsta de 33 de ani, s-au gasit 0,78 grame de pseudoefedrina. Barbatul, dansator profesionist, venise pe litoral in urma cu cateva zile in urma unui contract semnat cu un club din statiunea Mamaia. In timpul audierilor, el le-a declarat anchetatorilor ca plicul in care au fost descoperite drogurile l-a primit de la un individ necunoscut in timp ce se afla pe plaja.
Afacere de miliarde
Serviciul de Investigare a Fraudelor a descoperit o evaziune de peste 18 miliarde de lei vechi in localitatea Ovidiu. Procurorii DIICOT spun ca cei implicati sunt Amar Izmail, de 27 de ani, Ehaab Abdal Rzaak Hussin, de 35 de ani, si Kawa Tacky, de 40 de ani, toti cetateni irakieni, cercetati pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani, si Mihaila Haralambie, fostul director al Administratiei Finantelor Publice Ovidiu, pentru abuz in serviciu in forma agravanta, fals si uz de fals. In fapt, la inceputul anului 2000, irakienii au infiintat trei firme, respectiv Cova T, Sabarci International Ovidiu si Crocodilul Verde. Prin Cova T ei au cumparat tevi de aluminiu in valoare de 1,5 miliarde de lei vechi. Ultimele doua au fost folosite pentru a vinde si revinde aceste bunuri de mai multe ori pana cand valoarea lor a ajuns la 90 de miliarde de lei vechi. Apoi, tevile au fost vandute unei firme din Turcia contra sumei de 4,5 milioane de dolari. In baza chitantei primite din Libia, cei trei i-au cerut o rambursare de TVA, in valoare de 8 miliarde de lei vechi, lui Mihaila Haralambie. Acesta nu a mai verificat firmele si a dispus indeplinirea cererii. Procurorii au declarat ca abia dupa ce statul roman a virat banii in cont irakienii au achitat tevile de aluminiu. In urma verificarilor, prejudiciul a fost stabilit la peste 18 miliarde de lei vechi.
