Garda Financiara Constanta a facut, in ultimele luni, o serie de verificari complexe la societati exportatoare de fier vechi sau mari operatoare de fier vechi, printre care se numara SC Scantel SA, SC Barter Trading Romania si SC Vectra Steel SRL.
Verificarile au fost initiate ca urmare a unui control efectuat in data de 12 aprilie 2005 de Garda Financiara Ilfov asupra autoturismului B 68 CDW, care transporta deseuri de fier vechi apartinand SC Metilena Group SRL pentru SC Metal Proces din Constanta, ambele din Constanta. In urma extinderii verificarilor, s-a constatat ca, in anul 2005, SC Metilena Group SRL a livrat catre aceste societati cantitati insemnate de deseuri de fier vechi.
Identitate fictiva
Avand in vedere aceste livrari, s-a procedat la verificarea modului de inregistrare a facturilor fiscale in evidenta contabila a SC Metilena Group SRL, constatandu-se ca aceasta nu mai functioneaza la sediul social declarat.
Ultima adresa a societatii, conform datelor primite de la Oficiul Registrului Comertului Constanta, este in localitatea Ovidiu. Din cercetarile efectuate de Garda Financiara, atat adresa, cat si persoana detinatoare a spatiului sunt fictive. „Administratorul societatii nici macar nu exista ca persoana, dupa cum nu exista nici macar strada unde ar trebui sa figureze sediul”, a precizat comisarul-sef Cristian Radu.
Notarii, in vizor
Comisarii Garzii Financiare au descoperit ca in societate este cooptat, in august 2003, de catre asociatul unic, Martinescu Dumitru, un cetatean bulgar, Iliev Petar Kirilov, care este numit administrator si care, in septembrie 2005, devine asociat unic al SC Metilena Group. In toata aceasta perioada, (august 2003-septembrie 2005), Martinescu semneaza o serie de documente notariale cu cetateanul bulgar, desi acesta nu figureaza in evidentele Autoritatii pentru straini. Reprezentantii Garzii se confrunta din ce in ce mai des cu astfel de cazuri, in care unii notari constanteni legalizeaza acte fara a face nici cea mai mica verificare prealabila. Comisarul-sef Cristian Radu atrage atentia si asupra modului in care se fac modificarile in acte la ORC. Desi legale, acestea ar trebui sa dea de gandit in anumite situatii cand, de exemplu, asociatul unic este foarte tanar, inchiriaza un sediu pe perioada minima impusa de lege si activeaza in domenii predispuse evaziunii, cum ar fi comertul cu cereale sau de fier vechi.
Urmarirea penala continua
Concluziile dosarului intocmit de Garda Financiara sunt ca SC Metilena Group SRL se sustrage de la efectuarea verificarilor, de la inregistrarea in contabilitate a veniturilor realizate si implicit de la plata catre buget a datoriilor, motiv pentru care s-a intocmit sesizarea penala ce a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru prejudiciul adus bugetului de stat, in suma totala de 10,360 miliarde lei vechi.
Mafia transportatorilor
Pe langa acest caz, Garda Financiara si-a indreptat atentia si asupra transportatorilor. In urma controlului efectuat la SC Neka Design Center SRL Constanta, a rezultat ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu s-a reusit contactarea administratorilor si asociatilor, in ciuda demersurilor efectuate. Controlul la aceasta societate a fost demarat in urma verificarilor efectuate la SC Tomis Car SA Constanta, societate la care SC United Pinkas SA Constanta, in calitate de actionar, a majorat capitalul social cu aport in natura, constituit din 30 microbuze marfa Iveco Daily, achizitionate de la SC Neka Design Center SRL Constanta. In uma verificarilor efectuate, au fost identificate sase facturi fiscale emise de SC Neka Design Center SRL, doua catre SC United Pinkas SA Constanta si patru catre SC Grup Media Sud SA Constanta, in valoare totala de 21,889 mililarde lei.
Intrucat SC Neka Design Center SRL nu functioneza la sediul social declarat, administratorii nu se prezinta la sediul Garzii Financiare Constanta in urma invitatiilor intocmite si, fiind in imposibilitatea verificarii evidentei financiar-contabile a societatii, s-a procedat la estimarea prejudiciului adus bugetului de stat, in suma totala de 9,631 miliarde lei, motiv pentru care s-a intocmit sesizare penala ce a fost inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Garda Financiara continua verificarile la SC Grup Media Sud SA si la SC Tomis Car SA.
