Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, la studiouri video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari, informează Mediafax.
Percheziţiile au loc în Bucureşti şi județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde aceştia ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală, au declarat surse judiciare.
Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.
În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.
„De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a precizat Poliţia Română.
Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflați în conturile bancare ale suspecţilor, precum și pe cinci locuințe și şase autoturisme.
Activitățile se desfăşoară în patru dosare penale, instrumentate de polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și Direcției de Investigații Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
La percheziţii participă 400 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale și Departamentul de Informații și Protecție Internă.
