CFR, furată de milioane de euro de către reţeaua lui Dragoş Nedelcu

de Ondine Ghergut , 09 octombrie 2014 - stire actualizata la ora 21:53, 09 octombrie 2014
CFR, furată de milioane de euro de către reţeaua lui Dragoş Nedelcu

Jurnalistul Dragoș Adrian Nedelcu, arestat preventiv pentru evaziune și spălarea mai multor milioane de euro, face parte dintr-o vastă rețea, din care mai fac parte parlamentarii Gabriel Mutu (PSD) și Ernest Mario Caloianu (UNPR, fost PP-DD) și creatoarea de modă Adina Buzatu (foto).

Actele întocmite de procurori în vederea arestării lui Dragoş Nedelcu arată cum se derula operaţiunea de evaziune și spălare de bani proveniți din diverse domenii, între care și de la CFR.

Spre exemplu, prin spolierea CN CFR SA, peste 4,5 milioane de euro, imputate grupului Nedelcu, Mutu, Caloianu,  ar proveni  din bugetul  de 248 de milioane de euro alocat pentru  „REABILITAREA LINIEI CF Frontieră-Curtici-Simeria“, parte componentă a Coridorului IV pan-european.

Pentru realizarea lucrărilor, SC CNCFR S.A. a încheiat contracte cu societățile ALSTOM TRANSPORT S.A., SWIETELSKY BAUGESELLSACHAFT MBH, ASTALDI SPA, EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL şi SC DAFORA S.A.  Lucrările aveau termen de finalizare în iunie 2014.

Ca intermediar s-a folosit o altă societate comercială, cu obiect de activitate proiectare lucrări căi ferate, care în fapt a şi executat lucrările.

   Iniţial, această societate intermediară a încheiat, în luna mai 2012,  un contract de prestări servicii cu SC NUTS CONSULTING SRL, reprezentată de MUNTEAN ANA (MUNTEAN ANA-MARIA ARMANCA), dar administrată în realitate de jurnalistul Dragoș Nedelcu (fost redactor-șef adjunct la Capital, fost membru în CA al Realitatea Media).

Apoi, pe fir au intrat zeci de firme - un păienjeniș de firme-fantomă și firme off-shore – între care și firma PATHEAY Advisors SRL (controlată tot de jurnalist). În păienjenișul de firme se făceau și se desfăceau contracte pentru a se efectua plăți si apoi a se storna, astfel încât circuitul banilor să fie foarte greu de urmărit.

Prin aceste firme s-au sifonat milioane de euro către mai multe persoane, între care jurnalistul Dragoș Nedelcu, parlamentarii Mutu (PSD) și Caloianu (PUNR), creatoarea de modă Adina Buzatu, alte persoane. În afacere, Dragoș Nedelcu și-a atras și rudele, prietenii urmăriți penal.

Firmele controlate de família Nedelcu aveau ca obiect servicii de asistenţă tehnică pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a căii ferate Frontieră-Curtici.

Pentru a obține banii fără a lăsa urme, Dragoș Nedelcu ar fi apelat la un specialist în evaziuni, Ion Tomescu.

În referatul procurorilor se decupează, între altele, traiectoria unei plăți de circa 7.000.000 de lei noi și anume: „(...) MUNTEAN ANA MARIA ARMANCA, administratorul NEDELCU IULIAN şi administratorul de fapt NEDELCU DRAGOŞ ADRIAN au apelat, prin intermediul inculpatului MITU BOGDAN, la membrii grupului infracţional organizat condus de inculpatul TOMESCU ION, care le-au pus la dispoziţie facturi şi contracte emise se societăţile sc TOP EXPERT MGA SRL, sc YARIS COLLECTIONS SRL, sc FOCUS EVENTS SRL, sc MOBILE MAN POWER SRL, sc INTERNOVA CONSULTING SRL  către sc PATHWAY ADVISOR SRL ( controlată de Nedelcu) (...) În scopul justificării sumelor transferate de sc PATHWAY ADVISORS SRL, către societăţile de tip fantomă administrate de către grupul infracţional organizat coordonat de inculpatul TOMESCU ION,  au fost încheiate contracte fictive, între SC PATHWAY ADVISORS SRL şi societăţile de tip fantomă sc TOP EXPERT MGA SRL, sc YARIS COLLECTIONS SRL, sc FOCUS EVENTS SRL, sc MOBILE MAN POWER SRL, sc INTERNOVA CONSULTING SRL  şi emise  facturi fictive către SC PATHWAY ADVISORS SRL (...) Din probele administrate rezultă că actele încheiate, spre exemplu, cu SC TOP EXPERT MGA sunt false, contractul nefiind nici măcar semnat şi ştampilat în dreptul executantului TOP EXPERT MGA“.

Procurorii au descoperit că persoanele care apar ca asociați în firmele-fantomă (așa cum e, spre exemplu, TOP EXPERT MGA, nu au știut că au firme. Ei au semnat niște acte la un notar din Slatina pentru a fi trimiși la muncă în Spania.

Partea de referat care îi vizează pe parlamentarii Mutu (PSD) și Caloianu (UNPR)  este secretă până se obține aviz de arestare deoarece aceștia beneficiază de imunitate.

Deocamdată, pentru recuperarea prejudiciului imputat jurnalistului Nedelcu a fost sechestrat un automobil de lux ( Ferrari).   

Comentarii

  • Nistor

    06 noiembrie 2016 16:48

    Cristian Petricu Alexe, mai pervers ca IUDA. Alexe, Locotenentul Mafiei ?Avem soluția pentru tine.Alexe,facea pe modestul si intelegatorul cu buzunarele pline. Kg de aur si 10 case.httpswww.google.rosearch?q=petricucristianalexeespv=2biw=888bih=522source=lnmstbm=ischsa=Xved=0ahUKEwjQ3IDfrpTQAhVMVRQKHRnhC8YQ_AUIBigBdpr=0.9imgrc=nI_ipbp9JAvhXM3A-httpwww.topexperti.roarticleviewArticlearticle_titleEvitati-oamenii-cu-caracter-toxic.-Cine-sunt-acestiaid1294

    raspunde comentariului
  • sebastian

    13 octombrie 2014 20:54

    ***.ve si hotzi...

    raspunde comentariului
  • marin

    12 octombrie 2014 7:41

    Pun si eu o intrebareSunt si romani cinstiti sau numai hoti ! Din moment ce in fruntea guvernului este un hotplagiatorsi are o sustinere puternica in rindul populatiei inseamna ca cei cinstiti au cam plecat la munca in strainatate iar despre cei ramasi......nu mai zic nimic

    raspunde comentariului
  • cristi

    11 octombrie 2014 16:53

    Tupeu si nesimtire la maxim ? Prin intermediul Directiei de Achizitii de la CFR Călători, s-a încredinat ilegal unei firme controlate de afaceristul Gruia Stoica un contract de reparaii automotoare a cărui valoare poate ajunge la multe milioane de euro. Imediat după ce Gruia Stoica a fost reinut pentru încercarea de trucare a unei licitaii de transport feroviar de marfă,fostul manager CFR Călători, Valentin Dorobanu et comp. a încheiat un acord-cadru pentru reparaii de automotoare cu o firmă controlată de afaceristul gălăean, dar care până acum nu a mai efectuat asemenea servicii feroviare. Încredinarea acestui contract a fost pregătită cu mult timp înainte de semnare de către Valentin Dorobanu, botezat de ceferiti Smart, pentru mecheriile pe care le regizează în zona transportului feroviar de călători. Practic,fostul manager de la CFR Călători a făcut demersuri serioase încă din vara anului trecut pentru a ajuta firmele lui Gruia Stoica să prospere pe spatele companiei de stat si prin castigarea acestui contract? DNA, DIICOT, Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, Curtea de Conturi,ANRMAP, etc. sa controleze toate, deci , toate dosarele de achizitii in totalitate legale din perioada 2013-2014 de la CFR Calatori? Ar fi interesant si nu numai Aflati in plina ofensiva anticoruptie, subalternii Laurei Codruta Kovesi sunt pe cale de a deschide un nou front de lupta, care va cutremura, cu siguranta, societatea romaneasca Sa fie vorba si de CFR Calatori, oare s-a auzit de Secara Vasile, Dorobantu Valentin, Carmen Maria Popescu, Miu Ileana,Liliana Constantinescu,Claudiu Dumitrescu, Alexandrina Gatej,Dana Galben Rachila,etc? Dar pe unde zace raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea ireprosabila a susnumitilor in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie? Sub privirea neputincioasa a ministrului Ioan Rus , directorul general VASILE SECARA impreuna cu directoarea de achizitii CARMEN MARIA POPESCU isi fac de cap in continuare ? SNTFC CFR Călători SA n-are un picior în groapă cum s-ar putea crede, ci foștii manageri au săpat în jurul ambelor picioare ale companiei ditamai canionul. Ei, și? Asta n-a împiedicat niciodată pe nimeni să spargă pușculița și să afunde și mai mult firma în datorii. Dar cum aceste datorii trebuie monitorizate cu precizie, CFR Călători tocmai a achiziționat servicii informatice în valoare de 7.210.844 de lei plus TVA. Dacă ați văzut cum arată site-ul CFR, cît de funcțional sau cît de bine merg serviciile de rezervare online ori computerele de prin gări, veți spune că da, era momentul pentru o schimbare de aproape două milioane de euro. Da, numai că serviciile informatice au fost atribuite, fără licitație, exact aceleiași firme care prestat și pînă acum SC Informatica Feroviară SAunde este mare sefa nimeni alta decat sotia managerului privat DOROBANTU VALENTIN cel care a devalizat pur si simplu CFR CALATORI in anul 2013 ?. Adică așa e frumos ăia sînt niște incompetenți, subsidiari ai CFR, dar le plătim două milioane de euro pentru că altfel nu au clienți și mor de foame. Așa, mai bine moare toată lumea de foame, într-o mare frăție a incompetenților

    raspunde comentariului
  • JALE MARE LA CFR CALATORI ?????

    11 octombrie 2014 9:40

    Tupeu si nesimtire la maxim ? Prin intermediul Directiei de Achizitii de la CFR Călători, s-a încredinat ilegal unei firme controlate de afaceristul Gruia Stoica un contract de reparaii automotoare a cărui valoare poate ajunge la multe milioane de euro. Imediat după ce Gruia Stoica a fost reinut pentru încercarea de trucare a unei licitaii de transport feroviar de marfă,fostul manager CFR Călători, Valentin Dorobanu et comp. a încheiat un acord-cadru pentru reparaii de automotoare cu o firmă controlată de afaceristul gălăean, dar care până acum nu a mai efectuat asemenea servicii feroviare. Încredinarea acestui contract a fost pregătită cu mult timp înainte de semnare de către Valentin Dorobanu, botezat de ceferiti Smart, pentru mecheriile pe care le regizează în zona transportului feroviar de călători. Practic,fostul manager de la CFR Călători a făcut demersuri serioase încă din vara anului trecut pentru a ajuta firmele lui Gruia Stoica să prospere pe spatele companiei de stat si prin castigarea acestui contract? DNA, DIICOT, Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, Curtea de Conturi,ANRMAP, etc. sa controleze toate, deci , toate dosarele de achizitii in totalitate legale din perioada 2013-2014 de la CFR Calatori? Ar fi interesant si nu numai Aflati in plina ofensiva anticoruptie, subalternii Laurei Codruta Kovesi sunt pe cale de a deschide un nou front de lupta, care va cutremura, cu siguranta, societatea romaneasca Sa fie vorba si de CFR Calatori, oare s-a auzit de Dorobantu Valentin, Carmen Maria Popescu, Miu Ileana,Liliana Constantinescu,Claudiu Dumitrescu, Alexandrina Gatej,Dana Galben Rachila,etc? Dar pe unde zace raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea ireprosabila a susnumitilor in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie?

    raspunde comentariului
  • dorin maier

    10 octombrie 2014 18:58

    Daca este adevarat 10 din acest articol, e de domeniul fantasticului. Daca mai adaugam Microsoft si Lukoil, si cate or mai fi inca nestiute ne intrebam unde traim. In curand in tara asta vor mai exista numai doua institutiiDNA si Directia Penitenciarelor. Ambele bugetare. La ce ne mai trebuie alegeri?

    raspunde comentariului

Ultima ora

anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Urmareste-ne pe Facebook

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design