23 de percheziții au loc, joi dimineața, în București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul materialelor de construcții, cu un prejudiciu estimat la șapte milioane de lei. Astfel, polițiștii bucureșteni urmează să pună în executare mai multe mandate de aducere.
Potrivit Poliții Capitalei, în perioada 2011 – 2014, suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe firme-fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 6.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ șapte milioane de lei, din care cinci milioane de lei ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind două milioane de lei, potrivit Poliţiei Capitalei
Acţiunea poliţiştilor este sprijintă de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, precum şi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.
