Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus arestarea preventivă a 29 de persoane, dintre care una în lipsă, în urma acţiunii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în portul Constanţa.
MIRONESCU LAURENŢIU – fost secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor, acuzat de trafic de influenţă şi iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
BOGATU EUGEN – fost director al Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, cumpărare de influenţă, instigare la dare de mită, instigare la delapidare.
DURBAC LIVIU ADRIAN – şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, în prezent Şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
BRATU LIVIU COSTEL, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
MILEA ADRIAN, şef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acuzat de luare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
ROŞCULEŢ VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, acuzat de luare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanţa, acuzat de luare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
PĂTRAŞCU ADRIAN SORIN, ofiţer de poliţie, Comandant al „Grupului de nave” Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (I.G.P.F.), acuzat de luare de mită în formă continuată.
SCRIOŞTEANU IONUŢ-MARIUS, lucrător vamal, şef al Biroului Vamal Slobozia, acuzat de luare de mită şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
TUDORAN HORIA-DAN – lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea acuzat de delapidare şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
BUDĂI SORIN – comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., acuzat de complicitate la dare de mită în forma continuată, complicitate la infracţiunea de folosire de acte falsificate la autoritatea vamală şi iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
CATARGIU LAURENŢIU – angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L., acuzat de complicitate la dare de mită în forma continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
CULEA MIHAI – asociat la S.C. Mirand International S.R.L., acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
IORDĂNESCU MARIAN-IONUŢ – asociat la S.C. Marinco S.R.L. şi S.C. Galmondos S.R.L. Constanţa, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
PĂUN CORNELIU – administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., acuzat de complicitate la dare de mită în formă continuată complicitate la luare de mită, iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
TUDORAN DRAGOŞ-IULIAN – asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, acuzat de cumpărare de influenţă, complicitate la trafic de influenţă în formă continuată, dare de mită şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
PILCĂ AURELIAN-CĂTĂLIN – administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa, acuzat de cumpărare de influenţă, complicitate la trafic de influenţă în formă continuată, dare de mită şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
ŢIRIPAN VALENTIN – asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. şi administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., acuzat de iniţiere sau constituire a unui dare de mită în formă continuată, complicitate la dare de mită în formă continuată, complicitate la luare de mită, iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
CIOBANU MIHAI – intermediar vamal, acuzat de complicitate la luare de mită în forma continuată, complicitate la dare de mită în forma continuată, dare de mită, iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
DODU MARIN – intermediar vamal, acţionar la S.C. Fotbal Club Progresul Bucureşti S.A., acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
ALI AMER – intermediar vamal şi om de afaceri, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
AKRAM NASSER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA – cetăţean iordanian, intermediar vamal, acuzat de dare de mită în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
MOHAMAD ROUCHDI – cetăţean sirian, intermediar vamal, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
ZHANG QING – cetăţean chinez, intermediar vamal, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
PĂUN LUCIAN – acuzat de complicitate la luare de mită în forma continuată, complicitate la dare de mită în forma continuată şi iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
CADÎR SUNAI – acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup.
GUO NING – cetăţean chinez, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită, în formă continuată.
EL HAJ AHMAD – cetăţean libanez, intermediar vamal, acuzat de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup şi dare de mită, în formă continuată. A fost emis mandat de arestare în lipsă.
BANIAS MIRCEA MARIUS, senator PDL, este cercetat în libertate pentru acuzaţiile de aderare la un grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi instigare la delapidare.
