O firma din Bicaz, judetul Neamt, este acuzata ca a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de circa 40 miliarde de lei, emitand facturi pentru care nu a achitat taxe si impozite si care au servit, se pare, returnarii ilegale de TVA. Marolicaru Com SRL Bicaz a emis facturi fiscale in valoare de peste 233 de miliarde de lei in favoarea unor firme din Bucuresti si Arges, fara a plati taxele si impozitele aferente, dupa cum au constatat comisarii Garzii Financiare Neamt, care au finalizat cercetarile si au inaintat procurorilor de la Parchetul Bicaz o sesizare penala. Se pare ca scopul acestor facturi a fost returnarea ilegala de TVA. Evaziunea a fost descoperita in urma cu cateva luni, cand a demarat un control la firma din Bicaz la solicitarea Garzii Financiare Arges. Comisarii de acolo au gasit la societatea Tamara Still SRL din Godeni, Arges, mai multe facturi fiscale care atestau ca a achizitionat produse petroliere de la firma Sidernef SRL Bucuresti. Mergand pe firul tranzactiilor, la societatea bucuresteana s-au gasit documente fiscale ce aratau ca marfa a fost achizitionata de la societatea Marolicaru Com din Bicaz. Intrucat, pe baza acestor facturi, agentii economici din Arges si Bucuresti obtinusera rambursari de TVA, s-a trecut la verificarea veridicitatii tranzactiilor dintre cele trei societati. Comisarii cred ca aceste tranzactii au fost fictive, neexistand niciodata acele produse petroliere, iar scopul actelor fiscale a fost ca beneficiarii sa obtina rambursari de TVA. Chiar daca au fost vandute cu adevarat respectivele cantitati de produse petroliere, tot se poate vorbi despre o evaziune fiscala de proportii, intrucat pentru acele vanzari trebuiau achitate taxe si impozite in valoare de aproximativ 40 de miliarde de lei. „Patroana firmei din Bicaz a declarat ca toate documentele contabile s-au pierdut si nu mai stie ce a vandut acum 2-3 ani. Pe de alta parte, verificarile omologilor nostri au descoperit ca de curand si firma din Bucuresti a fost desfiintata, asa ca nici acele documente contabile nu sunt de gasit. Toate aceste disparitii de firme si de acte contabile ne fac sa presupunem ca tranzactiile au fost false, iar produsele au fost trecute prin mai multi agenti economici pentru a li se mari valoarea, astfel incat rambursarile de TVA ce li se cuveneau sa fie mai substantiale. Am inaintat sesizarea Parchetului Bicaz, urmand ca procurorii sa continue cercetarile”, a precizat comisarul Constantin Nistor, seful Garzii Financiare Neamt. Patroana societatii Marolicaru Com SRL din Bicaz, Cerasela Marolicaru, se afla de catva timp si in atentia ofiterilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Neamt, fiind acuzata de emitere de cecuri fara acoperire. Printre pagubiti se numara doua societati din Tecuci si una din Iasi. Recent, la o alta firma din judetul Neamt, IDAC Export 2000 Piatra Neamt, s-a descoperit o frauda de peste 10 milioane de dolari din returnari ilegale de TVA pentru exporturi fictive de cherestea, placute vidia si rulmenti.
