Trei bărbaţi, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Iaşi, după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau circa un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.
Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, trei bărbaţi, un cetăţean israelian de 42 de ani, un cetăţean moldovean de 37 de ani şi un cetăţean moldoveano-ucrainean de 54 de ani, sunt cercetaţi de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi, informează Mediafax.
Astfel, cei trei, prin atacuri informatice, au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii şi, prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor. Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.
Vineri, inculpaţii au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi. Anterior, cei trei au mai încercat să retragă 400.000 de euro, operaţiune nematerializată.
Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani.
Procurorii DIICOT au cooperat în această cauză cu ofiţerii FBI şi cu autorităţile judiciare italiene. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Iaşi şi cu suportul tehnic al Direcţiei Operaţiuni Speciale. Suportul informativ a fost asigurat de SRI. Cercetările continuă în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor participanţilor.
