Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala impotriva a trei bancheri: directorul BCR Barlad, Mircea Merchea, directorul OTP Bank, Marius Rusu, fost director al BRD Husi, si directorul filialei Iasi a Bancii Carpatica, Dan Sebastian Samoila, care a fost si directorul filialei din Vaslui a aceleiasi banci.
Cei trei sunt cercetati in dosare diferite. Capetele de acuzare difera: abuz in serviciu, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, initiere si constituire a unui grup infractional organizat, instigare la fals si uz de fals, luare de mita etc. Cei doi directori din Barlad sunt banuiti ca au facilitat acordarea unor credite de tip suveica unor societati din municipiu, in timp ce fostul director al Bancii Carpatica din Vaslui este acuzat ca a incalcat normele bancare cu scopul de a-i facilita unui afacerist controversat actiunile de inselatorie impotriva catorva zeci de firme din toata tara. Cele mai grave acuzatii i se aduc directorului OTP Bank din Barlad, Marius Rusu. El este acuzat ca, pe vremea cand era director al BRD Husi, ar fi ajutat mai multe societati din Barlad sa obtina credite false. Mai mult, bancherul ar fi invatat patronii respectivelor societati cum sa racoleze persoane, sa le angajeze fictiv si sa solicite credite in numele lor la BRD Husi. Peste 100 de persoane din Barlad si Husi s-au trezit cu credite la BRD fara a avea habar de ele. Societatile la care persoanele in cauza figurau ca fiind angajate solicitau credite in numele lor, credite pe care nu le mai achitau. Prejudiciul creat filialei din Husi a BRD prin acordarea creditelor de tip suveica este de peste 500.000 de euro.
Directorul filialei BCR Barlad, Mircea Merchea, este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor persoanei, in forma calificata, intrucat BCR Barlad ar fi fost fraudata cu peste un milion de euro de mai multe firme din localitate care au contractat credite dupa modelul "suveica", pe care ulterior nu le-au mai achitat.
