Scriitorul Eugen Burada a fost pus sub control judiciar, luni, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată și stilista Adina Buzatu, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres.
Potrivit surselor citate, cauțiunea a fost stabilită la 300.000 lei, la fel ca și în cazul Adinei Buzatu.
Măsura controlului judiciar pe cauțiune a fost dispusă și față de alte persoane puse sub acuzare în acest dosar, au mai precizat sursele citate.
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună cu procurori ai PCA Ploiești, au efectuat, joi, percheziții în municipiul București și în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor comunicate emise de IPJ Prahova și PCA Ploiești, în acest dosar au avut loc 34 de percheziții, la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din București și din județele Prahova, Ilfov, Suceava, Iași.
Acțiunea autorităților a vizat un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Astfel, anchetatorii susțin că, în perioada 2012-2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.
Astfel, 20 de societăți comerciale ar fi înregistrat, în evidențele contabile, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale având drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor. Concret, prin intermediul acestor firme ar fi fost efectuate operațiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate, susțin anchetatorii.
Prejudiciul în acest dosar ar fi de aproape 38 de milioane de lei.
