Sirianul Omar Chama, eliberat din arest în perioada răpirii jurnaliştilor români în Irak, a fost trimis din nou în judecată.
Omar Chama este acuzat de asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, complicitate la spălare de bani şi evaziune fiscală, în formă continuată.
Potrivit unui comunicat remis, joi, România liberă, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus trimiterea în judecată a lui Omar Chama, a lui OLTEANU RADU, AHMED MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR, KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO, MAHMOUD ABDELFATTAH SALMAN ABU TAHOUN, TĂNASE ADRIAN şi GARBACIUC ION.
OLTEANU RADu este acţionar majoritar al SC ALCOR SA Botoşani şi administrator al SC MOLDAVIA IMPEX SRL. În sarcina lui s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni,
– complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grav, în formă continuată,
– complicitate la tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– spălare de bani;
În sarcina lui AHMED MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,
– complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani.
În sarcina lui KHACHOUK JIHAD MOHAMAD KHAIRO, cetăţean libanez, s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– patru infracţiuni de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave,
– tentativă la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave,
– complicitate la două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani,
– două infracţiuni de evaziune fiscală,
– spălare de bani.
MAHMOUD ABDELFATTAH SALMAN ABU TAHOUN, cetăţean iordanian, este acuzat de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi complicitate la tentativa de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
TĂNASE ADRIAN, administrator la SC CA-SI EXPEDITION SRL, SC YKEA SERV SRL, este acuzat de următoarele infracţiuni:
– asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la spălare de bani,
În sarcina lui GARBACIUC ION, administrator SC YKEA SERV SRL, s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– asociere pentru săvârşirea de infracţiuni,
– înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– spălare de bani.
De ce este acuzat Omar Chama
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioada august 2002 – martie 2003, inculpaţii Olteanu Radu, Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar, Khachouk Jihad Mohamad Tănase Adrian, Garbaciuc Ion, Mahmoud Abdelfattah Abu Tahoun, Chama Omar au constituit un grup infracţional organizat în scopul însuşirii unor sume considerabile de bani prin rambursări ilegale de TVA. În acest sens, inculpaţii au pus în practică un mecanism financiar în care au implicat mai multe societăţi comerciale tip „fantomă” şi prin care au realizat circuite financiare fictive sau exporturi de bunuri nevandabile, mult supraevaluate. Sumele de bani astfel obţinute erau apoi transferate prin conturile firmelor tip fantomă, în scopul ascunderii adevăratei origini, după care erau transferate în conturi din afara României.
În această modalitate, prin inducerea în eroare a funcţionarilor din cadrul Direcţiilor Generale de Finanţe Publice din mai multe judeţe şi din Bucureşti, inculpaţii au obţinut în mod injust suma totală de 7.637.154 RON (echivalentul a aproximativ 2.224.489 euro), cu titlu de rambursări ilegale de TVA şi au încercat să obţină suma totală de 2.827.247 RON (echivalentul a aproximativ 836.734 euro), pe care nu au mai încasat-o ca urmare a intervenţiei reprezentanţilor instituţiilor statului.
În mod separat de acest grup infracţional, în cursul anilor 1999 şi 2002, inculpatul Khachouk Jihad Mohamad Khairo s-a asociat cu alte persoane în vederea constituirii unor altor trei grupuri infracţionale în scopul obţinerii sumei totale de 4.697.827 de lei cu titlu de rambursări ilegale de TVA. În cadrul acestor grupuri, inculpatul a pus la dispoziţie documente contabile false emise de firme despre care ştia că nu funcţionau la sediul social declarat, în scopul sustragerii de la controlul fiscal. De asemenea, în scopul ascunderii adevăratei provenienţe a sumelor de bani obţinut, Khachouk Jihad Mohamad Khairo a transferat o parte din aceşti prin conturile unor societăţi comerciale pe care le controla.
Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu sumele de 7.637.154 de lei 2.827.247 de lei.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului Olteanu Radu şi ale părţii responsabile civilmente SC MOLDAVIA IMPEX SRL.
Având în vedere că s-au sustras urmăririi penale, la data de 14 octombrie 2010, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpaţilor Khachouk Jihad Mohamad Khairo, Chama Omar şi Mahmoud Abdelfattah Abu Tahoun.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
