Noua persoane au fost arestate de Tribunalul Bacau, la solicitarea procurorilor DIICOT, iar a zecea a primit interdictie de a parasi tara, fiind suspectate de fraudarea a zece banci intre anii 2006 si 2007. Anchetatorii sustin ca cele zece persoane fac parte dintr-un grup organizat constituit cu scopul de a frauda bancile prin solicitarea de imprumuturi cu ajutorul unor documente falsificate. Infractorii recrutau romi cu posibilitati financiare minime, din mediul rural. Acestia erau dusi la Bucuresti, cazati, spalati, tunsi, frezati si li se faceau forme de angajare pe societati comerciale care aveau constituit credit.
"Gruparea dispunea de documente false si persoane de legatura in retelele bancare. Ei erau in stransa legaturi inclusiv cu ofiterii de credite de la cele zece banci prejudiciate. Valoarea creditelor solicitate era cuprinsa intre 5.000 si 18.000 euro", a declarat un procuror din cadrul DIICOT. Persoanele racolate primeau sume cuprinse intre 1.000 si 1.500 lei.
sase dintre retinuti sunt din Bucuresti, iar patru, din Bacau. Doar la o singura unitate bancara frauda se ridica la 170.000 de euro, dar prejudiciul total nu a fost inca definit. sase dintre cei zece acuzati au antecedente penale, iar cinci sunt recidivisti. Liderul gruparii este urmarit prin Interpol pentru inselaciune.
Infractorii erau foarte bine organizati
Anchetatorii sustin ca membrii gruparii aveau sarcini si responsabilitati proprii, existand o repartizare a atributiilor fiecaruia. O parte racola si asigura transportul persoanelor de la domiciliu pana in municipiul Bucuresti, o parte asigura cazarea persoanelor convinse sa accepte sa solicite credite, pana la momentul obtinerii aprobarii acestora pe raza municipiului Bucuresti, altii asigurau intocmirea documentatiei false din care sa rezulte ca persoanele racolate erau angajate la diferite societati comerciale bucurestene.
