Unul din cei mai importanți oameni de afaceri pe piața cerealelor din Banat, Cristian Popa, este cercetat de procurorii anticorupție, pentru evaziune fiscală și constituire de grup infracțional organizat. Prejudiciul se ridică la aproximativ trei milioane de euro, conform publicației locale Opinia Timișoarei.
Oamenii legii efectuează șase percheziții în județul Timiș: Timisoara și comunele Sanandrei si Iecea Mare.
Potrivit unor surse din ancheta citate de Opinia Timișoarei, prejudiciul a fost creat prin falsificarea unor facturi, emise de firme fantomă, care au ca interpuși cetățeni din Serbia.
Ancheta in acest dosar a fost inceputa in urma cu patru ani, dar a fost deosebit de dificila din cauza intrarii in circuitul evazionist a unor societati comerciale din tara vecina. Surse din randul anchetatorilor spun ca schema afacerii era simpla: se achizitionau cereale de la persoane fizice, erau emise facturi de la firme fantoma, apoi se solicita returnarea de TVA dupa care firma era bagata in insolventa sau actiunile cesionate unor cetateni sarbi, conform publicației Opinia Timișoarei.
