Patru percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi Ilfov în vederea depistării unor persoane suspecte de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române remis România liberă.
Acţiunea vizează persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale în domeniul vânzării materialelor de construcţii, precum şi în domeniul execuţiei de lucrări în construcţii, fără a declara veniturile realizate.
Din cercetările realizate până în acest moment, a rezultat faptul că cei vizaţi în aceste acţiuni foloseau în activitatea comercială societăţi constituite pe numele unor persoane interpuse.
Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului român se ridică la suma de aproximativ 3 milioane de lei.
PERCHEZIŢII la suspecţi de EVAZIUNE FISCALĂ din Bihor
Tot miercuri dimineaţă au loc, în judeţul Bihor, 11 percheziţii domiciliare în vederea destructurării unei grupări infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române remis România liberă.
Percheziţiile sunt făcute de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J Bihor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Membrii grupării sunt suspectaţi că, în numele unor societăţi comerciale pe care le controlau, au emis facturi fictive în valoare de peste 50 de milioane de euro, prin care atestau, în mod nereal, livrarea unor produse sau servicii către diferite societăţi beneficiare din întreaga ţară.
Astfel, acestea din urmă au dedus, ilegal, T.V.A în valoare de aproximativ 12 milioane de euro.
