Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează 25 de percheziţii, în județele Mehedinţi, Timiş, Arad și Caraş-Severin, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani. 20 de persoane vor fi conduse la audieri.
"În perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali – asociaţi, administrator, împuterniciţi, ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse", se arată într-u comunicat al Poliției Române.
Cele 32 de persoane ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, pentru achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Ulterior, prin efectuarea mai multor opreaţiuni financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
