Dosarele cu cea mai mare frauda bancara instrumentata de PNA – „BCR Gorj” si „BCR Novaci” – contin date, marturii si dovezi uluitoare, care dezvaluie dimensiunile coruptiei politico-financiare
Urmarirea penala si cercetarea judecatoreasca contureaza postura de „al doilea Bancorex” pentru BCR – institutie bancara transformata in „pusculita PSD”
Potrivit ultimelor evaluari ale expertilor PNA, frauda financiara de la BCR (sucursalele Novaci si Gorj, sector 4 si sector 6) ar atinge 3.800 de miliarde de lei. Dupa arestarea preventiva a sefilor BCR Gorj si Novaci, Dumitru Contoloru si Sorin Popescu, iese la iveala faptul ca doar cei de jos au fost infundati in aceste dosare penale, solutionate acum de Tribunalul Sibiu (dupa stramutare). Contoloru si Popescu, cu girul Centralei BCR, au reusit sa arunce multe culpe penale si profesionale in sarcina unor ofiteri de credite si functionari bancari din Gorj si Novaci. Inculpati in urma unor aranjamente murdare ticluite la BCR Gorj si Novaci, cei ajunsi in instanta si-au construit o aparare cu inscrisuri si marturii din care rezulta faptul ca anumite personaje din BCR au ramas neatinse de ancheta PNA. Felicia Chiriac, Daniela Lacatusu si Trusca Ioana au fost impinse in fata in timpul anchetei PNA de catre anumiti sefi din Centrala BCR, pentru a raspunde in locul adevaratilor vinovati.
„Sistem suveica” pentru Centrala BCR
Un document intern al BCR, cu numar de inregistrare la cabinet presedinte 470/24.02.2003, a fost depus la Tribunalul Sibiu – document care releva atmosfera infractionala instaurata in aceasta institutie specializata in creditari ilicite prin sistemul suveica si prin cecuri si bilete la ordin cu destinatie politica. Documentul – in fapt o analiza a sistemului mafiot din BCR – contine un avertisment:
„Nu trebuie sa surprinda faptul ca deja a inceput sa se contureze ideea ca BCR va deveni al doilea Bancorex; judecand numai dupa ceea ce se petrece in judetul Gorj, in sectorul CREDITE, totul este incredibil (…). La centrala BCR se cunoaste modul cum au fost si sunt posibile, in continuare, creditarile ilegale. Directorul, seful serviciului si cativa inspectori au dat credite inaintea intocmirii documentatiilor si discutarii in Comitetul Director, secretara (Daniela Lacatusu – n.n.) fiind obligata sa intocmeasca ulterior procesele verbale (…). De asemeni, este cunoscut ca la nivelul centralei BCR se practica sistemul SUVEICA in cazul creditarii prin BCR Novaci, sub patronajul lui Dumitru Contoloru, a societatii RARORA SRL, aflata in legatura cu alte firme ale aceluiasi Marin Ion sau cu sotia lui si cu alte societati din Bucuresti, prin BCR Bucuresti sectoarele 4 si 6 (…). La Tg. Jiu si la Novaci, controalele de la Centrala BCR si BNR au constatat cecuri si bilete la ordin tinute in sertare zile in sir din dispozitia lui D. Contoloru, pana se reusea punerea la cale a unor imprumuturi sau acordarea unor credite pentru acolitii directorului”.
„Am fost tratata ca un sclav”
Invinuita pentru complicitate la fraudarea BCR Novaci, functionarul Felicia Chiriac a declarat: „De cand lucrez la BCR Novaci am fost tratata ca un sclav, munca mea fiind cea a unui robot, care nu trebuia sa faca decat ceea ce i se spunea, fara comentarii (…). Bilete la ordin ajunse la scadenta nu au fost remise in circuitul bancar spre decontare, incheindu-se acte aditionale in baza unor noi bilete (…). Persoane responsabile din Centrala BCR au vazut primul act aditional de acest tip in octombrie 2002 la SC Ral Bob SRL. Nu s-a comentat nimic, fapt ce a facut ca mai toate contractele de scont sa fie incheiate cu data de 01.04.2003.
Aceste documente si referatele aferente au fost redactate de o persoana de la BCR Gorj, care a fost „sanctionata” de Centrala BCR prin transfer pe un post similar, modul de redactare fiindu-i dictat prin telefon (…). Numeroasele echipe de control al BCR, care au avut acces neconditionat la toate dosarele de credit, au tratat Biroul de credit ca neexistent si au discutat numai cu directorul unitatii (…). Realitatea din BCR Novaci ducea spre marii complici (…). S-au distrus sau au disparut din contabilitate documente, in cooperare cu echipa de audit din Centrala BCR”.
„A fost doar un executant”
Daniela Lacatusu, ofiter de credite persoane fizice la BCR Novaci: „Ocupam o functie care nu avea nimic in comun cu creditarea persoanelor juridice (…). Respectivele documente erau ciorne cu scrisul de mana al fostului director, in creion, toata documentatia de credit a fost conceputa si intocmita de catre director; in declaratiile directorului pe care le-am vazut la dosarul instantei, acesta atribuia diferite documente ca fiind intocmite de alte persoane (…). Controalele lunare ale Centralei BCR nu au facut altceva decat sa dea legitimitate in fata personalului bancar acestor credite, motiv pentru care BCR Novaci era alimentata sistematic si, dupa nevoi, cu plafoane de creditare de catre Centrala BCR (…). Eu sunt PESTELE cel mare cerut de UE, desi persoanele puse recent sub invinuire, din conducerea Centralei BCR (…) dovedesc clar ca planul acestei afaceri la nivel inalt nu a fost conceput de mine; eu am fost doar un executant care trebuia sa execut sarcinile de serviciu si dispozitiile directorului, in limita legalitatii lor”.
„Omul de casa al PSD”
Socanta pentru magistrati, dar si pentru opinia publica este declaratia judiciara a arestatului preventiv Sorin Popescu, directorul BCR Novaci: (…) „Reprezentantul grupului de firme, Marin Ion, spunea ca sa dam creditele, ca sumele de bani vor fi rambursate, existand garantii de la un om de afaceri din Bucuresti, pe nume Paul Tardea, despre care aflase ca era omul de casa al unor politicieni PSD. De asemenea, arat ca Marin Ion (patronul RARORA – n.n.) mi-a spus in repetate randuri ca acest Paul Tardea face parte din aceeasi organizatie de partid PSD cu presedintele Centralei BCR, dl Nicolae Danila, fiind si verisor cu vicepresedintele Centralei BCR, dl Mihai Ilie. Existau presiuni puternice din partea acestui Paul Tardea pentru a acorda in continuare credite grupului de firme Marin Luminita, in numele acesteia primind personal telefon din Centrala BCR de la Laurentiu Treapat, directorul Directiei de Metodologie, care avea sef direct pe vicepresedintele BCR, Mihai Ilie”.
„Conotatii politice” sau „informatii false”?
Contactat pentru a lamuri conotatiile politice ale declaratiei judiciare date de Sorin Popescu, purtatorul de cuvant al BCR atentioneaza asupra credibilitatii acestui inculpat. Corneliu Cojocaru a caracterizat afirmatiile fostului director al BCR Novaci, Sorin Popescu, drept „aberatii”. Cojocaru a mai spus ca orice discutie pe tema apartenentei la PSD a presedintelui BCR, Nicolae Danila, este inutila, deoarece Popescu vehiculeaza informatii false. „Daca ar fi citit macar presa locala, Popescu, acest domn pe care nici nu-l cunosc, ar fi aflat ca Paul Tardea aparea acum 5-6 luni ca presedinte interimar al PNL Gorj, deci nici vorba de vreo apartenenta la PSD” – a declarat purtatorul de cuvant al BCR, care a precizat ca presedintele Nicolae Danila nu este membru PSD.
