Rino Grazianu Raicovich, cercetat în acelaşi dosar, cu SOV şi Liviu Luca, nu are voie să părăsească ţara. Decizia a fost dispusă de procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Probele administrate până în acest moment al urmăririi penale au relevat că, falimentarea controlată a Petrom Service SA a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 euro şi afectarea a 72.000 membrii ai Asociaţiei Salariaţilor, care în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor. Probatoriul administrat până în prezent a relevat că, falimentarea controlată a Petrom Service SA a produs, indirect, prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.
Din ansamblul probelor administrate a mai rezultat că, actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, în perioada 2008 – 2009, cu banii Petrom Service SA, a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
Sechestru pe terenuri, case şi bunuri
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au instituit, în cauză măsura sechestrului asigurator asupra a aproximativ 81 imobile ( dintre acestea aproximativ 46 terenuri intravilane şi extravilane,5 apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurant, alte spaţii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare) în vederea recuperării prejudiciului. În cauză au fost efectuate, sub aspect probator,inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii ) al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011.
Operaţiuni de tip carusel
Rezultatele comisiilor rogatorii, au relevat până în prezent că , în unele situaţii revânzarea a avut loc după 3 zile, iar preţul achitat de S.C. Petrom Service S.A. a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit .
Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia, iar informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titlul de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de S.C. Petrom Service S.A. şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83.163.165 euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari şi indirect, bugetului consolidat al statului în calitate de creditor al acesteia.
Banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În unele situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de 5 ori prin conturile aceloraşi societăţi în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite.
