Un cetatean irakian, prins in decembrie prin INTERPOL, a fost eliberat de magistratii constanteni. Individul nu are voie totusi sa paraseasca localitatea de domiciliu. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Barbatul este acuzat de complicitate la spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce a ajutat un constantean sa prejudicieze statul cu peste 16, 5 milioane. Cetateanul irakian a declarat in fata judecatorilor ca el a semnat actele fara sa stie la ce se refera acestea. Totodata, individul a spus ca nu a fugit niciodata de oamenii legi, dar ca a locuit mai mult in Germania si ca nu stia ca este dat in urmarire generala. "Clientul meu a sustinut tot timpul ca nu stia ce acte semneaza si ca nu este vinovat", a declarat avocatul lui Abas Hussain, Bogdan Secara. Potrivit anchetatorilor, suspectii barbati au creat un circuit documentar fictiv si au desfasurat diverse activitati prin care au ascuns si disimulat adevarata origine a sumelor de bani obtinute din rambursarea ilegala de TVA. Acestia au adus un prejudiciu de 16,5 milioane lei statului roman, bani care nu au fost recuperati pana in prezent.
