Cetateanul olandez Hendrik von Regderen, patronul societatii Transmoldavia Piatra Neamt, este in atentia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Politistii nemteni au constatat ca olandezul Hendrik von Regderen s-ar face vinovat, printre altele, de infractiunea de spalare de bani si din aceasta cauza si-au declinat competenta in favoarea procurorilor de la DIICOT. Potrivit dosarului penal intocmit de politistii nemteni, Hendrik von Regderen si cativa angajati de la societatea Transmoldavia – Vasilica C., Mihai C., Traian B., Gavril R. si Vasile I. – sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune in conventii, punerea in circulatie a unui autovehicul cu tablite de inmatriculare false, utilizarea cu rea-credinta a creditului sau bunurilor societatii, evaziune fiscala si spalare de bani.
Justificari neacceptate
Cetateanul olandez a fost acuzat de anchetatori ca in perioada 2003-2004 a scos din societatea Transmoldavia suma de 300.000 de euro, pe care a transferat-o in conturile unei societati cu sediul in Olanda, al carei patron este tot el. Justificarea gasita de von Regderen a fost aceea ca firma olandeza a acordat consultanta firmei nemtene, dar politistii nemteni au considerat ca aceste scuze nu sunt plauzibile, iar transferarea banilor poate fi considerata spalare de bani. Cetateanul olandez a mai fost acuzat ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale prevazute la privatizare, adica nu a facut investitiile la care s-a obligat atunci cand a preluat firma nemteana. De asemenea, oamenii legii cred ca acesta se mai face vinovat alaturi de angajatii sai de utilizare cu rea-credinta a creditului societatii, adica a folosit banii firmei nemtene pentru a achizitiona utilaje noi in vederea retehnologizarii, dar de fapt a adus niste utilaje vechi, de la o alta firma din Olanda, unde patron era tot von Regderen.
