Procurorii D.I.I.C.O.T. au trimis în judecată 13 persoane pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Se pare că inculpaţii au reuşit să cauzeze un prejudiciu de 6,5 milioane de euro companiei SC PSV Company SA. De asemenea, ei au adus statului un prejudiciu de 2.400.000 lei, informează DIICOT.
Astfel, în calitate de director general al SC PSV Company SA (fostă SC Petromservice SA), inculpatul Mihai Sorin îşi alte persoane dintre care o parte aveau funcţii de conducere în cadrul societăţii, au încercat să sustragă banii din patrimoniului societăţii. În această perioadă, ei au retras în mod nejustificat sume considerabile din conturile societăţii.
Pentru disimularea acestor operaţiuni, inculpaţii, sub coordonarea lui Mihai Sorin, au încheiat mai multe contracte fictive, cu 18 societăţi special înfiinţate în acest scop. În calitatea de asociaţi/administratori/împuterniciţi pe cont au efectuat plăţi în baza acestor contracte, fără obţinerea unei contraprestaţii pentru sumele plătite.
Prin această metodă, inculpaţii au traficat şi şi-au însuşit sume de bani din conturile societăţii, cauzând patrimoniului SC PSV Company SA, un prejudiciu total de peste 25.600.000 lei (aproximativ 6,5 milioane euro).
În sarcina inculpaţilor se mai reţine că, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale s-au sustras de la plata sumelor de bani datorate bugetului de stat, întocmind şi depunând la organele fiscale bilanţuri anuale, deconturi de TVA şi declaraţii privind obligaţiile de plată falsificate, în vederea ascunderii sursei impozabile sau taxabile.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism şi a mai multor imobile, situate în municipiile Bucureşti, Ploieşti şi în localităţile Corbeanca, Domneşti, Sinaia şi Câmpina, precum şi indisponibilizarea sumelor de bani aflate în conturile inculpaţilor.
