Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat ieri o prima serie de rezultate ale valului de controale intreprinse la mai multe zeci de firme controlate de omul de afaceri Omar Hayssam. Deocamdata, volumul prejudiciului calculat de comisarii Garzii Financiare si inspectorii Fiscului se apropie de 230 miliarde de lei.
In primul rand, la firmele lui Omar Hayssam controlate de Garda Financiara au fost descoperite urmatoarele datorii neplatite catre stat: Bucovina Mineral Water SRL – 13,205 miliarde lei vechi (in acest caz a fost sesizat Parchetul), Agro City Center – 2,7 miliarde lei, Best Wood Beresti Tazlau – 9,184 miliarde lei, Best Wood Production SRL Comanesti a fost amendata cu 45 milioane lei, Forex Bac – sanctiune contraventionala de 10 milioane lei, Ifigenia Trading SRL – amenzi de 394 milioane lei, Bucovina Enterprises Vatra Dornei – amenzi de 72 milioane si confiscari de bunuri in valoare de 235 milioane lei, Best Wood Tazlau – amenzi de 40 milioane si confiscari de 254 milioane, Best Forest Moldovita Noua – amenda de 37 milioane lei si bunuri confiscate in valoare de 608 milioane, Valverde Suceava – amenda de 15 milioane si diferenta de TVA de 11,284 miliarde lei, Dunarea International Buzau – prejudiciu de 19 miliarde lei (dosarul a ajuns la Parchet), Uno International Eximp Nehoiu – amenda de 40 milioane, Best Wood Nehoiu – amenzi de 129 milioane si confiscari de 47 milioane. De asemenea, Garda a aplicat amenzi de 27 milioane lei si a confiscat suma de 93 milioane de la Foresta Nehoiu, Tevcom Import Export a fost amendata cu 210 milioane (plus confiscari de 3,91 miliarde lei). Amenzi de cate 10 milioane lei au fost date la Globus Import Expor SRL si Optil Exim.
Verificarile proprii efectuate de inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au evidentiat alte datorii considerabile ale firmelor lui Omar Hayssam. In Bacau, Agrocity Center a fost gasita datoare cu 20,8 miliarde lei (la care se adauga penalitati de 2,897 miliarde lei). In Bucuresti, Best City trebuie sa plateasca statului aproximativ 4 milioane lei. La firmele din Buzau, Foresta Nehoiu are datorii fiscale neachitate de 28,488 miliarde lei, Uno International – 1,05 miliarde lei. La firmele din Suceava, datoriile suplimentare identificate sunt concentrate la Bucovina Enterprises – 10,258 miliarde lei.
Controalele intreprinse de inspectorii fiscali la cererea Parchetului au identificat si alte datorii: Optil Exim – 50,318 miliarde lei (cu elemente clare de evaziune fiscala, cum ar fi neinregistrarea veniturilor si declararea fictiva a sediului). Turan Com 2003 Bucuresti a vandut un utililaj care nu a fost produs sau aprovizionat catre mai multe firme din grupul Manhattan, iar o parte din venituri nu au fost inregistrate. Foresta Nehoiu a compensat datorii reciproce cu Best Wood Nehoiu prin ordine de compensare care se refera la datorii nereale. Dunarea International nu a inregistrat o serie de venituri si are datorii fiscale suplimentare de 53,614 miliarde lei. Rio Bucovina Distribution a inregistrat in contabilitate suma de 2,5 miliarde lei, fara a putea prezenta si documente justificative.
