– Doua dintre cele mai importante firme de comert exterior din Romania, una fiind membra a Grupului Industrial Voiculescu & Co, au derulat afaceri de milioane de dolari folosind documente de plata in afara legii.
– Pe parcursul a doi ani, intre 1996 si 1998, Govcrest (firma din GRIVCO) a cumparat de la Geomin SA zeci de mii de tone de carbune importat din China.
– Vanzarea carbunelui nu s-a facut pe baza de factura fiscala, in lei, cum prevede legea, cu TVA evidentiat. Tranzactiile, in valoare de multe milioane de dolari, s-au facut „pe baza” de facturi externe, in valuta, ca si cum cei doi parteneri nu erau firme romanesti, iar operatiunea nu s-ar fi desfasurat pe teritoriul Romaniei.
– Potrivit legii bancare, pe teritoriul Romaniei platile intre firme romanesti se fac numai in lei. In caz contrar, activitatea este considerata drept ilicita, bunurile si sumele se confisca.
– Pentru a determina bancile sa accepte platile in valuta, firmele Geomin si Govcrest au fabricat un contract de import in comision, desi marfa era deja in Romania la data semnarii contractului. Bancile au muscat momeala.
Amanunte la rubrica Investigatii
