Directia Nationala Anticoruptie, prin Serviciul teritorial Bacau, a rezolvat intr-un mod previzibil cel mai mare caz de returnare ilegala de TVA cunoscut din judetul Neamt, cazul IDAC, intocmind un rechizitoriu simplist, care renunta la unele acuzatii si il scoate de sub urmarire penala pentru anumite acuzatii pana si pe cel folosit de paravan de catre sistemul mafiot aflat in spatele fraudei.
SC IDAC Export 2000 Piatra Neamt a beneficiat de rambursari ilegale de TVA in valoare de peste 10 milioane de euro, conform constatarilor facute de Garda Financiara Neamt, care a stabilit, in mai 2005, un prejudiciu de 322 miliarde lei, valoare reactualizata de Directia de Finante la peste 440 miliarde lei. IDAC era ultima veriga dintr-un lant de firme in care se plimbau facturile si se achizitionau rulmenti, cherestea sau pastile Vidia, dupa care aceste marfuri imaginare, cu pretul mult umflat, erau exportate fictiv. Dupa ce se faceau toate formalitatile vamale, IDAC solicita Directiei de Finante Neamt returnarea TVA-ului, iar Directia de Finante se conforma prompt. Ca totul sa para in regula, cineva depunea in numerar banii corespunzatori exportului la o banca din Bacau, de unde erau transferati la Piatra Neamt.
Scoaterea de sub urmarirea penala
Insa, prin rechizitoriul 63/P/2005 din data de 28 august 2006, DNA Bacau a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a tuturor angajatilor de la Finante care ar fi putut fi complici la aceasta returnare, ba mai mult, este socotit nevinovat pentru o serie de infractiuni insusi administratorul SC IDAC, Ilie Filip, care este trimis, totusi in judecata pentru fals si infractiuni legate de returnarea ilegala de TVA. A fost dispusa scoaterea de sub urmarire penala, la gramada, a finantistilor Ionica Marian, Ligia Covrig, Danut-Iulian Tabacaru, Emil Alexa, Gabriela Spataru, Felicia Soflau, Dan Doboseriu, Madalina Florea, Elena Neculau, Jenica Vrabie, Maria Hirjaba, Elena-Carmen Ciurea, Ana Catalina Berea, Gabriela Naclad, Cristna Nita, Claudiu-Marius Husanu, Danuta Mancas, Vasile Barna, Ovidiu Bradulet, Stefan Dolhescu, Teodor Andone, Emilia Cautis, socotindu-se ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor. Totodata, a fost dispusa mentinerea sub sechestru asigurator doar a bunurilor nesemnificative ale inculpatului Ilie Filip si ale firmei IDAC, fiind revocat sechestrul pus pe averea finantistilor. De asemenea, a fost decisa neinceperea urmaririi penale fata de Ilie Filip, care nici el nu a fost gasit cu elemente constitutive ale infractiunilor prevazute „de articolul 248(1) C pen. rap. la art. 13(2) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 41 al. 2 C. pen”, dupa cu se exprima rechizitoriul. Totusi, Ilie Filip, administrator al SC IDAC Export 2000 SRL Piatra Neamt, a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual, fals in declaratii, uz de fals si declaratii neconforme pentru a beneficia de returnari ilegale de TVA. Din cauza acestui rechizitoriu, in fata instantei nu va ajunge nici un angajat al Directiei de Finante Neamt, nici micii functionari care puteau ispasi in locul celor cu putere de decizie, nici fostul sef, care nu a semnat nici un act. De asemenea, nu va fi judecat decat Ilie Filip, un mic paravan al subteranelor mafiote din Piatra Neamt, caci cercetarile procurorilor DNA au fost marginite, fiind neinteresate de modul concret in care puteau fi obtinute sume uriase drept returnare de TVA si de lantul implicat in aceasta frauda, de spalarea de bani sau de acuzatiile ca a existat o tentativa de mituire cu 50.000 de euro si un autoturism de lux pentru musamalizarea cazului. Este demn de mentionat ca instiintarile referitoare la deciziile DNA Bacau sunt semnate de procurorul sef serviciu Neculai Nutu Manea, care este originar si domiciliat in Piatra Neamt.
