Organele penale din Germania, Austria, Elvetia, Italia si Liechtenstein ancheteaza manageri ai concernului Siemens pentru deturnare de fonduri. Banii erau folositi drept mita pentru obtinerea de comenzi. In Germania, doi directori au fost arestati.
Saptamana trecuta, 250 de politisti si 23 de procurori insotiti de doi colegi din Elvetia au perchezitionat birourile lui Klaus Kleinfeld, directorul general al concernului german Siemens AG. Au fost controlati de asemenea alti membri din conducerea firmei din Munchen, inclusiv 30 de obiecte in Germania si Austria. Cinci manageri au fost arestati. Impotriva a zece angajati de la Simens, cat si a doua persoane din anturajul acestora s-a deschis o ancheta penala. Cercetarile au inceput in noiembrie 2005, in urma unei plangeri anonime. La Dresdner Bank, tranzactii financiare dubioase au starnit suspiciunea de spalare de bani: sume importante erau virate de la Siemens AG pe conturi din Elvetia si Liechtenstein. Organele judiciare din Elvetia si Italia au cerut ajutorul procurorilor germani. „Potrivit informatiilor pe care le detinem in acest moment”, ne-a declarat vineri, 17.11, dl Christian Schmidt-Sommerfeld, seful Procuraturii Generale Munchen I, „exista suspiciunea ca aceste persoane, active in special in divizia Communications (COM), au deturnat 20 de milioane de euro din societatea Siemens AG prin firme fictive si societati off-shore”. Scopul fraudei? „Pentru a obtine comenzi, directorii de la Siemens AG au mituit angajati si colaboratori externi ai unor societati. Banii de spaga au fost deturnati din concern. In ce masura asemenea plati de mita au putut avea loc si in Europa de Est, respectiv in Romania? „In principiu, nimic nu este exclus. Dar suntem numai la inceputul anchetei. Evaluarea documentelor va mai dura inca saptamani bune…”, ne-a raspuns procurorul general, dl Christian Schmidt-Sommerfeld.
Sistem de mita eficace
Managerii arestati sunt doi fosti membri ai comitetului de conducere din divizia Siemens Communication (COM): Michael Kutschenreuter, sef finante, si Andy W. Mattes, responsabil pentru relatiile cu clientii.
In urma evaluarii documentelor, anchetatorii munchenezi afirma ca sistemul de frauda este mult mai important decat s-a presupus initial, fiind vorba de cateva sute de milioane de euro. „Metodele de ocultare a tranzactiilor erau foarte profesionale. Au fost infiintate societati fictive si asa-zise actiuni off-shore pentru a ascunde platile oculte. Potrivit unor surse judiciare, functionarii cerceteaza in ce masura suspectii au pus bani si in propriile buzunare”. (Suddeutsche Zeitung, 18 noiembrie) Reteaua de plati ilegale avea scopul „achizitionarii” de comenzi in domeniul telecomunicatiilor. Functiona in Europa, Asia si cateva tari arabe. In Austria, unde un manager de la Siemens a fost arestat sambata, sistemul de case negre era in vigoare deja in anii '90. A administrat conturi de circa 100 milioane de euro. Potrivit ziarului munchenez, procurorii cunosteau de mai mult timp existenta lor in Innsbruck si Salzburg. Ele au fost descoperite de procurori din Bolzano (Italia). Investigatiile se indreptau impotriva unui director de la Siemens, acuzat de spalare de bani. Procurorii n-au dat inca detalii referitoare la anul in care au avut loc delictele: dupa cinci ani, deturnarea de fonduri si plata de mita sunt prescrise.
Sistem international de spalare de bani
La reprezentanta Siemens din Grecia au fost descoperite 40 milioane de euro depuse ilegal intr-un cont. Banii ar fi servit – printre altele – la achizitia unei comenzi in valoare de 250 milioane de euro, pentru realizarea sistemului de securitate la Jocurile Olimpice din Atena in 2004. Banii ar fi fost virati pentru servicii fictive de consultari pe conturile firmelor Weavind si Prom Export din SUA, de asemenea societatii Krhoma Handels GmbH din Austria, scrie „Der Spiegel”. In cele din urma, sumele au fost virate prin banci off-shore in Insulele Caraibe si pe conturi din Elvetia. In Liechten-stein procurorii cerceteaza conturi apartinand unor persoane din „anturajul Siemens”. In Kuweit, „parteneri” din Ministerul de Comunicatii si Tehnologie faceau afaceri cu Siemens. Reteaua de plati oculte a fost infiintata probabil in anul 2000.
Metode de camuflaj
„Der Spiegel” dezvaluie ca directia concernului stia despre deturnarile de fonduri ale unor manageri ai diviziei Communication (COM) deja de un an. Un purtator de cuvant al concernului a declarat duminica seara ca „firma era informata deja de anul trecut despre ancheta penala din Elvetia”, in care un manager este suspectat de spalare de bani. De ce n-au informat administratia judiciara in Germania? Pentru ca Siemens face o cercetare interna proprie, inca neincheiata. Firma nu a vazut „necesitatea” sa se adreseze justitiei, scrie Suddeutsche Zeitung, (20.11.)
Procurorul general Alfons Grevener de la Procuratura din Wuppertal ne-a declarat luni faptul ca „cerceteaza mai multi colaboratori de la divizia Siemens Power Generation Germany si un manager de proiecte de la Agentia Europeana pentru Reconstructie din Belgrad. Persoanele si obiectul anchetei au fost transmise in 2004 de OLAF (Organizatie Europeana impotriva Fraudei) in legatura cu acordarea de comenzi la centrala electrica Nikola din Belgrad. Pentru aceasta comanda cu un volum de 50 milioane de euro, Agentia de Reconstructie a acordat o licitatie publica la care a participat in anul 2002 consortiul numit inainte. Cu ajutorul angajatului german de la Agentia de Reconstructie Europeana, firmele germane au primit comanda. Ca recompensa pentru manipularile sale in vederea acordarii comenzii, angajatul de la Agentia de Reconstructie UE a primit sume importante de bani.”
