Diaconescu, acuzat şi de spălare de bani?

Dan Diaconescu, anchetat de procurorii anti­co­rupţie pentru mai multe fapte de şantaj, a susţinut constant că şi-a făcut averea de peste 33 milioane de euro din salariul său lunar de 100.000 de euro.  În realitate, însă, el are doar un salariu lunar de 1.000 de euro, susţin surse din cadrul Gărzii Financiare care au verificat documentele financiar-contabile, pentru perioada 2007-2010, la firmele la care Dan Diaconescu este acţionar. În plus, faţă de acest salariu, tot pentru perioada 2007-2010, Diaconescu are contracte de cesiune de drepturi de autor şi de management în sumă totală de 10.836. 549,50 lei (peste 2 milioane de euro) la două dintre firmele sale care se ocupă de editarea de ziare sau de  difuzarea programelor de televiziune. Prima observaţie este că aceste sume nu justifică nici 10% din averea declarată de Dan Diaconescu. Cea de-a doua, mult mai gravă, este că anchetatorii nu au descoperit în contabilitatea firmelor lui Dan Diaconescu încasări care să acopere astfel de venituri. Senzaţional, cei care au făcut controlul preliminar la toate firmele lui Dan Diaconescu au descoperit până acum doar un singur contract aducător de venituri în valoare totală de doar 120.000 de euro!

Venituri mici, plăţi senzaţionale!  De unde provin banii?

Dan Diaconescu nu este singura persoană cu contracte pe  sume foarte mari  la societăţile care difuzează OTV şi DDTV. Alături de el, pe ştatul de plată al societăţilor mai figurează şi Diana Voiculescu,  partenera sa, care se ocupă de administrarea afacerilor. Potrivit informaţiilor obţinute de la Garda Financiară, pentru perioada 2007-2010, Diana Voiculescu are contracte de management doar la o singură societate, pe o sumă totală de 3.856.588 lei. În afară de cei doi, la societăţile lui Dan Diaconescu există cel puţin 20 de  angajaţi ( în afară de realizatorii de emisiuni care, probabil, au diverse alte contracte), care trebuie plătiţi. Şi atunci, se pune întrebarea: pe  ce bani s-au bazat Dan  Diaconescu şi Diana Voiculescu atunci când şi-au făcut contracte de cesiune de drepturi de autor sau de management în valoare de milioane de euro, în condiţiile în care firmele lor nu aveau venituri, potrivit actelor puse la dispoziţia anchetatorilor, nici pe 5% din sumele care trebuie plătite ca salarii. Am încercat să aflăm răspunsul la această întrebare chiar de la Dan Diaconescu, dar acesta nu a putut fi contactat telefonic, în ciuda numeroaselor noastre apeluri.

Drepturi de autor, încasate în patru ani, de 6.516.280 lei la o firmă fără venituri?!

Cea mai simplă explicaţie pentru această discrepanţă între lipsa de venituri oficiale şi sumele din contractele de management şi drepturi de autor ar fi putut fi aceea că Dan Diaconescu şi-a acordat pe hârtie sume fabuloase, dar nu le-a încasat niciodată, deoarece firma nu a performat, nu a reuşit să încheie contracte şi, implicit, nu a avut din ce să-i plătească şefului banii. Ei bine, această variantă cade. Deşi la OCRAM TV, una dintre firmele lui Diaconescu, nu a fost găsit până acum nici un contract  aducător de venituri, realizatorul a încasat ca drepturi de autor nu mai puţin de 6.516.280 lei (aproape 1,5 milioane euro). Dar asta nu e tot. Şi Diana Voiculescu, administratorul firmei, a încasat 2.801.684 de lei (aproape 700.000 de euro). De unde şi cum a obţinut OCRAM TV această sumă? Care este mecanismul economic care iţi poate permite să faci plăţi de peste 2 milioane de euro, când nu ai contracte care să-ţi aducă venituri? Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări la care încearcă să răspundă acum anchetatorii. Însă nu este singura.

La SC OCRAM TV SA , înfiinţată în 2003, pentru difuzarea programelor de televiziune, Dan Diaconescu  deţine 80,1% din capitalul social, restul fiind deţinut de SC GMG Media BOX SA. Administrator este Diana Voiculescu. Potrivit unor surse de la Garda Financiară, între anii  2007-2010, la această societate  Dan Diaconescu ar fi avut un contract de cesiune drepturi de autor pentru suma totală de 9.849.624 lei. Din aceşti bani, OCRAM TV SRL i-ar fi dat doar 6.516.280 lei, pentru restul de bani Dan Diaconescu devenind creditorul societăţii. De asemenea, Diaconescu mai are la această societate şi un contract de management de circa 595.000 lei. Tot la OCRAM TV,  tot pentru perioada 2007-2010, Diana Voiculescu, în calitate de administrator, are un contract de management pentru suma totală de 3.856.588 lei, din care ar fi primit până acum  2.801.684, cu restul sumei devenind creditoarea societăţii. Direcţia Finaţelor Publice Bucureşti va verifica contractele lui Diaconescu şi Voiculescu la OCRAM TV pentru a stabili dacă acestea sunt purtătoare de TVA. Comisarii nu au reuşit să afle de unde provin veniturile OCRAM TV deoarece societatea nu le-a pus deocamdată  la dis­poziţie documentele financiar-contabile. Se ştie doar că în 2008 societatea a înregistrat datorii la stat de peste 1,5 milioane de lei.

D.D. a avut salariul lunar de maxim 1.000 de euro

La „Oglinda Press” SRL, înfiin­ţată în 1996 pentru editarea ziarelor, Dan Diaconescu deţine 95% din capitalul social, restul fiind deţinut de asociatul său, sirianul Al Attar Khaldoun. Diana Voiculescu este administratorul societăţii. La această societate Dan Diaconescu are un salariu lunar de 1.000 de euro şi un contract de management cu o indemnizaţie de 321.925,50 lei, dar a creditat firma, împreună cu Diana Voiculescu, cu suma totală de 884.948,33 lei. Numai  în 2010 Diana Voiculescu a creditat firma cu 62.900 lei. De unde proveneau banii?! În 2010, societatea a înregistrat datorii la stat de peste 2.000.000 lei.

Contract înregistrat cu un singur client: Partida Rromilor

La SC Oglinda Television SA, înfiinţată în anul 2000 pentru difuzarea programelor de televiziune, Dan Diaconescu  deţine 92% din acţiuni, printre ceilalţi acţionari figurând, din nou, sirianul Al Attar Khaldoun cu 5%, restul de acţiuni fiind deţinute de Diana Voiculescu, Iulius Mario Diaconescu (fratele lui Dan Diaconescu) şi Ion Florin Flostoiu. Diana Voiculescu este administratorul societăţii, iar Dan Diaconescu  are funcţia  cenzor. Între 2007-2010, această firmă ar fi avut un singur client – Partida Rromilor – de la care ar fi  încasat 10.000 de euro lunar, timp de un an. Şi această firmă are  datorii la stat de 550.368 de lei, din care a plătit aproape 500.000 de lei în perioada controlului financiar. Comisarii Gărzii Financiare au controlat şi firma Telecrom Media SRL la care sunt asociaţi Iulius Mario Diaconescu (fratele lui Dan Diaconescu) şi Ion Florin Flostoiu. Societatea  are datorii la stat de peste 250.000 de lei. 

Dosarele penale

Dan Diaconescu este anchetat până în prezent pentru trei fapte de şantaj. În primul caz, el l-ar fi şantajat pe primarul Ion Florin Moţ din Zărand, judeţul Arad, căruia i-ar fi pretins 200.000 de euro pentru a nu difuza imagini compromiţătoare despre averea presupus ilicită a acestuia. Alături de Diaconescu este acuzat şi Doru Pârv, realizatorul unei emisiuni cu tematică paranormală. Ancheta este aproape de finalizare, fiind în faza în care înculpaţii Dan Diaconescu şi Doru Pârv citesc materialul de urmărire penală. În al doilea caz, Diaconescu l-ar fi şatajat pe omul de afaceri Petre Paul Ţârdea, de la care ar fi cerut 100.000 de euro. Alături de Dan Diaconescu, a fost pus sub învinuire şi fostul colaborator al acestuia, jurnalistul Mihai Ghezea. Şi acest dosar se află într-o fază avansată de instrumentare. În al treilea caz, Dan Diaconescu ar fi şantajat societatea Ursus- Breweries, producătoarea berii Redds, căreia i-ar fi pretins 25 de milioane de euro. În acest dosar se administrează probe, iar până acum au fost puse sub învinuire mai multe persoane între care figurează Diana Voiculescu, partenera de afaceri a lui Dan Diaconescu, Doru Iuga, producător general  al OTV, precum şi jurnalistul Silviu Alupei. În toate cazurile există înregistrări ale unor convorbiri şi documente financiar-contabile, susţin surse judiciare